公司简称：石油大明    股票代码：000406    编号：2006-005

                   中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                         2006年第一次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
    根据董事长的提议，中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）
于2006年2月23日采用通讯表决方式召开了2006年第一次临时董事会。本次会议于2006年2月
16日以专人送达、电子邮件和传真方式发出会议通知及相关材料，出席会议的董事应为11人，
实际出席董事11人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过
了以下决议：
    聘请中国银河证券有限责任公司作为中国石油化工股份有限公司全面要约收购公司所有
股份的独立财务顾问。
    此项议案以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

                                       中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                                             董    事   会
                                                       二〇〇六年二月二十四日