胜利油田大明集团股份有限公司临时股东大会决议公告
    胜利油田大明集团股份有限公司临时股东大会于1997年10月31日在大明大厦三楼会议室召开，到会股东23名，代表股份2541.32万股，占 公司总股本的27.14％，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 有关规定。
    经过与会股东认真审议、表决，通过如下决议：
    一、1997年度申请配股方案为：
    1、配股比例和配股总额：
    以1996年6月30日的总股本6241.9万股为基数，配股比例为每10股 配售3股(如按现有总股本9362.85万股为基数计算，配股比例为每10股 配售2股)，配股总额为1872.57万股。本公司发起人股东——胜利石油 管理局和中行东营市分行中苑劳动服务公司承诺全额认购获配股份。
    2、配股价格：每股6—9元人民币。
    3、配股有效期：自临时股东大会通过之日起12个月。
    4、配股募集资金的用途：
    如本次配股获全额认购，预计可募集资金1.12亿元至1.68亿元。
所募资金拟投入：(1)收购胜利石油管理局在大明石油开发有限公司14 ％ 的股权，共需资金1200万元；
    (2)五号桩油田桩23区块和临盘油田夏19区块的石油开发项目。该 项目计划1998年投入资金15000万元(其中钻井工程和修复老井12000万 元，地面工程3000万元)，计划打新井25口，修复老井12口，新增原油 产量6万吨，新增利润总额2000万元。本年度配股资金如有余额将用于 补充流动资金，不足部分拟申请银行贷款。
    5、鉴于公司1996年股票上市时曾因“缩股”问题受到中国证监会 的通报和处罚，本次会议授权董事会积极争取配股并全权处理有关事宜。
    该申请方案须报山东省证管办(或中国石油天然气总公司)出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
    二、同意增补张光尧同志为第二届董事会董事，崔吉林同志不再担任公司董事职务。
    附：张光尧同志简历
    张光尧，男，汉族，大学文化，1946年2月出生，中共党员，高级 经济师。1969年参加工作，先后任山东省东营市广饶县财政局副局长、东营市财政局科长、东营市审计局副局长、中国银行东营市分行副行长等职，现任中国银行东营市分行行长。
                      胜利油田大明集团股份有限公司董事会
                                 1997年11月1日