胜利油田大明集团股份有限公司关于召开第六次股东大会的公告

    本公司1998年3月14日召开的二届五次董事会会议通过了召开第六 次股东大会的决议,现将有关事项公告如下:
    一、会议时间:1998年4月19日(星期日)上午9:00,会期半天;
    二、会议地点:山东省东营市济南路172号大明大厦
    三、会议主要议程
    1.审议董事会工作报告
    2.审议监事会工作报告
    3.审议1997年度财务决算和1998年财务预算报告
    4.审议1997年度利润分配预案
    5.审议关于修改公司章程的议案
    6.审议变更公司董事的议案
    7.审议聘任会计师事务所的议案
    四、出席会议对象
    1.本公司董事、监事及高级管理人员;
    2.截止1998年4月10日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在 册的本公司股东或其委托代理人。
    五、会议登记办法：
    凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、持股凭证、授权委托书 ，于1998年4月16日-17日在公司证券部办理登记手续(东营市以外的股 东可邮寄或传真办理)。
    六、其他事项
    1.出席会议的股东住宿及交通费用自惠顾;
    2.联系地址:
    山东省东市济南路172号大明大厦515室公司证券部
    联系人:王进洲 李玉勤
    电话:0546-8556533
    传真:0546-8558415
    邮编:257000

                          胜利油田大明集团股份有限公司董事会
                                      1998年3月17日