胜利油田大明集团股份有限公司第二届五次董事会决议公告

    胜利油田大明集团股份有限公司第二届五次董事会于1998年3月14  日在大明大厦召开,到会董事13人,超过全体董事的半数以上,从事国家  有关法律、法规和公司《章程》的要求。
    经过与会董事认真审议、表决，通过如下决议：
    1.总裁工作报告;
    2.拟提交股东大会审议的董事会工作报告;
    3.拟提交股东大会审议的公司财务预、决算报告;
    4.1997年度利润分配预案
    1997年公司实现净利润38065424.83元,提取10%法定公积金3806542.48元,提取10%法定公益金3806542.48元,剩余可分配利润30452339.87 元,连同上年结转的末分配利润50292288.96元共计80744628.83元,拟以 总股本9362.85万股为基数,向全体股东每10股送红股4股,共分配利润37451400元,其余43293228.83元利润结转下一年度。上述预案股东大会通过并报有关部门批准后实施。
    5.公司1997年年度报告
    6.关于修改公司章程的议案
    根据中国证监会《上市公司章程指引》有关规定，会议对公司章程进行了全面修改，拟提交第六次股东大会表决通过。
    7.关于变更公司董事的议案
    根据郑俊明先生关于辞去公司董事的申请,董事会同意提经六次股 东大会免去郑俊明先生的董事职务,增补李翠英女士为公司第二届董事 会董事。
    8.关于变更公司高级管理人员的议案
    根据工作需要,董事会决定聘任李翠英女士为公司财务总监,免去其总会计师职务;聘任谢可明先生为公司副总裁,张荣山先生为公司总裁助理;由于工作变动原因,决定免去王培湖先生的副总裁职务。
    10.关于召开第六次股东大会的议案。
    附：
    (1)李翠英,女,1951年出生,大专学历,会计师,曾任胜利采油厂保养 厂会计、胜利油田机关服务公司财务办公室主任、胜利油田劳动服务一公司审计科科长，现任大明集团公司总会计师兼财务部部长。
    (2)谢可明先生简历
    谢可明,男,1962年出生,大专学历,经济师,曾任胜利油田钻井五公  司技术员、大明国贸公司总经理、大明恒泰塑料建材有限公司总经理等职，现任大明国贸公司总经理。
    (3)张荣山先生简历
    张荣山,男,1964年出生,大专学历,经济师,曾任胜利油田油建一公 司一分公司计划统计员、胜利油田现河采油厂计划科干事、大明集团公司总裁办副主任、主任等职，现任大明集团公司总裁办公室主任。
    
                           胜利油田大明集团股份有限公司董事会
                                       1998年3月17日