胜利油田大明集团股份有限公司第六次股东大会决议公告

　　胜利油田大明集团股份有限公司第六次股东大会于1998年4月19日 在大明大厦四楼会议室召开，出席会议的股东共计33人，代表股份3183.0538万股，占公司总股本的33.99％，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。与会股东通过记名表决，审议批准了如下事项：
　　1.会议以3183.0538万股同意，占参会有表决权股份的100％，审议批准了1997年度董事会工作报告；
　　2.会议以3183.0538万股同意，占参会有表决权股份的100％，审议批准了1997年度监事会工作报告；
　　3.会议以3183.0538万股同意，占参会有表决权股份的100％，审议批准了1997年度财务决算和1998年财务预算报告；
　　4.会议在审议二届五次董事会提交本次股东大会的1997年度利润分配议案时，有部分股东代表(股东代表为谭峻、陈颖、张小刚，受托代 表股份4795838股，占总股本的5.12％)。出于对公司长远发展和股东利益的考虑，对该方案提出异议，要求重新拟定和审议，并向大会提交了《关于修改石油大明1997年度分配方案的提案》。提案主要内容是建议修改原分配方案，并按照以下三种方案中的一种进行本年度的利润分配：1在原分配方案每10股送4股的基础上，再实施10转增6；2在原分配方案每10股送4股的基础上，派4元现金；3在原分配方案10送4的基础上，再送4股红股，此外，再转增2股。对上述部分股东的提案，与会股东进行了认真讨论研究，认为，董事会10股送4股的分配预案没有充分考虑 公司的长远发展和公司前两年没有进行利润分配的实际情况。会议以0
万股同意，0.24万股弃权，3182.8138万股反对，否决了每10股送4股的分配方案。会议主持人决定本次股东大会暂时休会，并召开了临时董事会，对1997年度利润分配议案进行了重新研究，考虑公司的长远发展和股东的利益、要求，临时董事会决定将1997年度利润分配议案修改为每10股送8股，并将修改后的分配议案提交公司第六次股东大会审议、表 决。会议以3182.8138万股同意，占参会有表决权股份的99.99％，表决通过了修改后的1997年度利润分配方案，决定以现有总股本9362.85万 股为基数，向全体股东每10股送红股8股，共分配利润74902800元，其 余5841828.83元利润结转下一年度。上述方案须报经上级证券管理部门批准后实施， 具体实施时间另行公告。
　　5.会议以3183.0538万股同意，占参会有表决权股份的100％，审议批准了依据《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。
　　6.会议以3183.0538万股同意，占参会有表决权股份的100％，同意增补李翠英女士为公司第二届董事会董事，郑俊明先生不再担任公司董事职务。
　　7.会议以3183.0538万股同意，占参会有表决权股份的100％，同意续聘山东会计师事务所为公司财务审计中介机构，聘期一年。
　　附：李翠英女士简历
　　李翠英，女，1951年出生，大专学历，会计师，曾任胜利采油厂保养厂会计、胜利油田机关服务公司财务办公室主任、胜利油田劳动服务一公司审计科科长， 现任大明集团公司财务总监兼资产财务部部长。

                         　　胜利油田大明集团股份有限公司
                                  　　董事会　　　　
                    　            1998年4月22日