胜利油田大明集团股份有限公司二届七次董事会决议公告

    胜利油田大明集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于1998年11月15日在大明大厦召开了二届七次会议，会议表决通过如下决议：
    一、审议通过了公司关于定向增发国有法人股的议案。
    1.胜利石油管理局拟将其所属曲堤油田的油井和地面设施等生产经营性资产经评估确认后的资产净值，折为8500万股国有法人股注入公司，折股价格为4元/股，注资总额为34000万元人民币。方案实施后，胜利石油管理局持有公司的股份比例将由目前的26.34％增加到51.03％，
公司股本总额将由目前的16853.13万股增至25353.13万股。
    曲堤油田的折股注入，使公司的石油开采规模迅速壮大，主营业务更加突出，对增强公司整体盈利能力和促进公司持续发展将产生深远影响。
    2.本次定向增发的国有法人股为非流通股份，在国家有关政策出台前，暂不上市交易。
    3.有关曲堤油田资产的具体情况及其它相关事宜，将于临时股东大会之前另行公告。
    4.为保证此方案顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜。该方案须经公司临时股东大会审议通过，报主管部门出具意见，并报中国证券监督管理委员会批准后实施。
    二、决定于1998年12月20日召开公司临时股东大会，审议上述议案。
    附：曲堤油田简介
    曲堤油田位于山东省济阳县唐庙乡境内，区域构造位于济阳拗陷惠民凹陷南斜坡的曲堤鼻状构造上，北邻临南洼陷，南接济阳地堑。曲堤油田于1995年发现并投入开发，累计探明含油面积12.2平方公里，地质储量1916万吨。到1997年底，曲堤油田投产井142口，投注井4口(试注)，开油井107口，1997年产油26.99万吨，累计建成34万吨生产能力。

                           胜利油田大明集团股份有限公司董事会
                                     1998年11月17日