胜利油田大明集团股份有限公司二届八次董事会决议公告

    胜利油田大明集团股份有限公司(简称公司)第二届八次董事会于1999年4月25日在大明大厦召开,到会董事10人,超过全体董事的半数以上,符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议通过如下决议:
    1、总裁工作报告;
    2、董事会工作报告;
    3、1998年度财务决算;
    4、1998年度利润分配预案,公司1998年度共实现净利润51,131,944.88元,分别按净利润的10％提取法定盈余公积金和公益金,共计10,226,388.98元;拟以1998年末总股本16853.13万股为基数向全体股东每10股派现金红利2元(含税),共计33,706,260元,剩余7,199,295.90元结转下年。该议案经股东大会通过后实施;
    5、公司1997年年度报告;
    6、关于修改公司章程的议案;
    7、关于公司董事会换届的议案,会议决定推荐张殿国、裘国泰、杨瑞贞、孙仿文、郭长玉、赵寿森、张光尧、李荣兴、李宗勤、李树荣、李翠英(女)、张玉东、西景杰13位同志为公司第三届董事候选人;
    8、提请股东大会续聘山东正源会计师事务所有限公司(原山东会计师事务所)为公司的财务审计机构,聘期一年;
    9、决定召开公司第七次股东大会,会议时间将另行公告。
    附:第三届董事候选人简历
    张殿国,男,49岁,高级经济师,曾任胜利油田团委副书记、东营市河口区区委书记、胜利石油管理局副总经济师兼工程机械总厂厂长,现任胜利石油管理局党委常委、副局长。
    裘国泰,男,53岁,教授级高工,曾任胜利石油管理局计划处基建科副科长、计划处副处长,现任胜利石油管理局副总经济师兼规划计划部主任。
    杨瑞贞,男,53岁,高级统计师,曾任胜利油田钻井计划科统计员、计划处副科长、合同处处长、多种经营处处长,现任胜利石油管理局副总经济师。
    孙仿文,男,53岁,高级经济师,曾任胜利石油管理局企业管理处科长、主任经济师、副处长,现任胜利石油管理局经营管理部主任。
    郭长玉,男,50岁,高级经济师,曾任胜利油田纯梁采油厂党委书记、厂长、物资供应处处长,现任胜利石油管理局物资供应处党委书记、处长。
    赵寿森,男,35岁,高级会计师,曾任胜利石油管理局财务处成本科科长、财务处副处长,现任胜利石油管理局财务资产部副主任。
    张光尧,男,53岁,高级经济师,曾任广饶县财政局副局长、东营市审计局副局长,现任中国银行东营分行行长。
    李荣兴,男,46岁,高级经济师,曾任胜利油田钻井四公司宣传干事、党委秘书、农工商总公司党办主任、党委副书记,现任本公司副董事长、总裁。
    李宗勤,男,46岁,高级政工师,曾任胜利油田钻井总公司团委副书记、企管办副科长;房产处综合计划科科长,现任本公司党委副书记、监事会主席。
    李树荣,男,51岁,经济师,曾任胜利油田工艺宣传队队长、农工商总公司工会副主席,现任本公司副总裁、工会主席。
    李翠英,女,48岁,会计师,曾任胜利采油厂保养厂会计、胜利油田机关服务公司财务办公室主任、本公司财务部部长、总会计师,现任本公司财务总监。
    张玉东,男,36岁,经济师,曾任胜利油田运输处干事、农工商总公司双胜公司经理、本公司计划部部长,现任本公司副总裁。
    西景杰,男,36岁,会计师,曾任胜利油田油气集输公司财务科会计、本公司财务部部长、副总会计师,现任本公司副总裁、董事会秘书。

                                  胜利油田大明集团股份有限公司
                                             董事会
                                     一九九九年四月二十七日