胜利油田大明集团股份有限公司
                   关于召开1998年度股东大会(第七次)的公告

    本公司董事会决定于1999年6月29日(星期二)召开1998年度股东大会(第七次),现将会议有关事项通知如下:
    一、会议时间:1999年6月29日上午9时。
    二、会议地点:山东省东营市济南路172号大明大厦三楼会议室。
    三、会议议程:
    1、审议1998年度董事会工作报告。
    2、审议1998年度监事会工作报告。
    3、审议公司1998年度财务决算报告。
    4、审议公司1998年度利润分配预案:公司1998年度共实现净利润51,131,944.88元,分别按净利润的10％提取法定盈余公积金和公益金,共计10,226,388.98元;拟以1998年末总股本16853.13万股为基数向全体股东每10股派现金红利2元(含税),共计33,706,260元,剩余7,199,295.90元结转下年。
    5、审议关于修改公司章程的议案。
    6、审议公司董事会换届的议案。
    7、审议公司监事会换届的议案。
    8、审议关于续聘山东正源会计师事务所的议案。
    四、出席会议的对象
    1、公司全体董事、监事、高级管理人员。
    2、截止1999年6月11日下午深圳证券交易所交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。
    3、不能出席会议的股东可书面授权委托代理人(授权委托书附后)出席。
    五、会议登记办法:
    符合上述条件的股东请于1999年6月28日持本人身份证、深圳股东帐户卡(如接受委托则还须持有授权委托书)到本公司证券部办理登记手续。
    登记地点:山东省东营市济南路172号大明大厦511房间。
    注:出席会议的股东食宿及交通费用自理。
    六、联系地址:山东省东营市济南路172号大明大厦511房间。
        联 系 人:张胜利、王进洲、李玉勤
        电    话:(0546)8556533
                 (0546)8788888转3511
        传    真:(0546)8558415
        邮    编:257000

    附:授权委托书样式
                             授权委托书
    兹全权委托    先生(女士)代表本人出席胜利油田大明集团股份有限公司1998年度股东大会(第七次),并行使表决权。
    委托人:               委托人股东帐户:
    委托人持股数:         委托日期:
    委托人签名:           被委托人签名:
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

                            胜利油田大明集团股份有限公司董事会
                                   一九九九年五月二十九日