胜利油田大明集团股份有限公司
                       1998年度股东大会(第七次)决议公告

    胜利油田大明集团股份有限公司(以下简称公司)1998年度股东大会
于1999年6月29日在大明大厦召开,到会股东及代表共计34人,代表股份4563.416万股,占总股本的27.08％,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,现将会议通过的有关决议公告如下:
    1、1998年度董事会工作报告。
    同意4563.416万股,占表决股份总数的100％;反对0股,占0％;弃权0股,占0％。
    2、1998年度监事会工作报告。
    同意4563.416万股,占表决股份总数的100％;反对0股,占0％;弃权0股,占0％。
    3、1998年度财务决算报告。
    同意4563.416万股,占表决股份总数的100％;反对0股,占0％;弃权0股,占0％。
    4、1998年度利润分配方案。公司1998年度共实现净利润51,131,944.88元,分别按净利润的10％提取法定盈余公积金和公益金,共计10,226,388.98元;决定以1998年末总股本168,531,300股向全体股东每10股派现金红利2元(含税),共计33,706,260元,剩余7,199,295.90元结转下年。
    同意4559.41万股,占表决股份总数的99.91％;反对40060股,占0.9％;弃权0股,占0％。
    5、关于修改公司章程的议案。
    同意4563.416万股,占表决股份总数的100％;反对0股,占0％;弃权0股,占0％。
    6、关于董事会换届的议案。会议选举张殿国、裘国泰、杨瑞贞、孙仿文、郭长玉、赵寿森、张光尧、李荣兴、李宗勤、李树荣、李翠英、张玉东、西景杰13位同志为公司第三届董事会董事。
    以上13位董事候选人均获得4563.416万股同意,占表决股份总数的100％;反对0股,占0％;弃权0股,占0％。
    7、关于监事会换届的议案。会议选举胡建国、王光友2位股东代表为监事,与韩炳成、周国防、陈建华3位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    以上2位股东代表监事候选人均获得4563.416万股同意,占表决股份总数的100％;反对0股,占0％;弃权0股,占0％。
    8、关于续聘山东正源会计师事务所有限公司的议案。会议决定续聘山东正源会计师事务所有限公司为公司财务审计机构,聘期一年。
    同意4563.416万股,占表决股份总数的100％;反对0股,占0％;弃权0股,占0％。
    附:一、董事简历
    二、监事简历
    一、董事简历
    1、张殿国,男,49岁,高级经济师,曾任胜利油田团委副书记、书记,东营市河口区区委书记、胜利石油管理局运输处党委书记、胜利石油管理局副总经济师兼工程机械总厂厂长等职,现任胜利石油管理局党委常委、副局长。
    2、裘国泰,男,53岁,教授级高工,曾任胜利石油管理局计划处基建科副科长、计划处主任经济师、计划处副处长、局副总经济师,现任胜利石油管理局副总经济师兼规划计划部主任。
    3、杨瑞贞,男,53岁,高级统计师,曾任胜利油田钻井计划科统计员、胜利石油管理局计划处副处长、合同处处长、多种经营处处长,现任胜利石油管理局副总经济师。
    4、孙仿文,男,53岁,高级经济师,曾任胜利油田机厂企业管理办公室副主任、管理局企业管理处科长、主任经济师、副处长,现任胜利石油管理局经营管理部主任。
    5、郭长玉,男,50岁,高级经济师,曾任胜利石油管理局纯梁采油厂党委副书记、书记、厂长,物资供应处处长,现任胜利石油管理局物资供应处党委书记
、处长。
    6、赵寿森,男,35岁,高级会计师,曾任胜利石油管理局财务处会计、成本科科长、财务处副主任会计师、财务处副处长,现任胜利石油管理局财务资产部副主任。
    7、张光尧,男,53岁,高级经济师,曾任广饶县财政局副局长、东营市审计局副局长,现任中国银行东营分行行长。
    8、李荣兴,男,46岁,高级经济师,曾任胜利油田钻井四公司宣传干事、团委书记、办公室副主任;胜利石油管理局农工商总公司党办主任、党委副书记,现任公司副董事长、总裁。
    9、李宗勤,男,46岁,高级政工师,曾任胜利油田钻井总公司团委副书记、办公室副主任、企管办副科长、房产处综合计划科科长,现任党委副书记、监事会主席。
    10、李树荣,男,51岁,经济师,曾任胜利油田电影公司发行科副科长、油田农工商总公司工会副主席,现任公司副总裁、工会主席。
    11、李翠英,女,48岁,会计师,曾任胜利油田机关服务公司财务办公室主任、胜利油田劳动服务一公司审计科科长、公司财务部部长、总会计师,现任公司财务总监。
    12、张玉东,男,36岁,经济师,曾任胜利油田钻井运输公司团委书记、胜利石油管理局农工商总公司双胜公司经理、公司计划部部长,现任公司副总裁兼商饮公司总经理。
    13、西景杰,男,36岁,会计师,曾任胜利石油管理局油气集输公司财务科会计、公司财务部部长、副总会计师,现任公司副总裁兼博杰公司总经理。
    二、监事简历
    1、韩炳成,男,56岁,经济师,曾任东营市劳动服务公司经理、胜利油田劳动服务一公司经理,现任公司副总裁、党委副书记;
    2、胡建国,男,49岁,高级经济师,曾任胜利石油管理局滨海采油厂企业管理科科长、孤岛采油厂总经济师、副厂长,现任胜利石油管理局经营管理部副主任。
    3、王光友,男,41岁,会计师,曾任胜利石油管理局财务处成本科科长、埕岛勘探开发石油公司财务部主任、海洋石油勘探开发总公司总会计师、国有资产管理处副处长,现任胜利石油管理局财务资产部副主任。
    4、周国防,男,43岁,助工,先后在胜利油田检察院、油田农工商劳动服务一公司党办、公司党办工作,现任公司审计监察部副部长。
    5、陈建华,男,36岁,助工,先后在胜利石油管理局地质院计划科、地质院情报室公司党群部工作,现任公司总裁办副主任。

                            胜利油田大明集团股份有限公司董事会
                                   一九九九年六月三十日