胜利油田大明集团股份有限公司
                     关于召开1999年临时股东大会的公告

　　本公司董事会决定于1999年8月24日(星期二)召开1999年临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
　　一、会议时间:1999年8月24日上午9∶30分。
　　二、会议地点:山东省东营市济南路172号大明大厦三楼会议室。
　　三、会议审议的内容:
　　1.关于放弃定向增发国有法人股的议案
　　2.关于1999年度配股的议案
　　1)配股比例及配售股份总额
　　2)配股价格及配股价格的定价方法
　　3)配股认购方式及募集资金的用途
　　4)本次配股决议的有效期限
　　5)授权董事会办理与本次配股有关的事项
　　3.关于本次配股募集资金使用的可行性报告
　　四、出席会议的对象
　　1.公司全体董事、监事、高级管理人员。
　　2.截止1999年8月13日下午深交所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代理人(授权委托书附后)。
　　五、会议登记办法:
　　符合上述条件的股东请于1999年8月23日持本人身份证、深圳股东帐户卡(如接受委托则还须持有授权委托书)到本公司证券部办理登记手续。
　　登记地点:山东省东营市济南路172号大明大厦511房间。
　　注:出席会议的股东食宿及交通费用自理。
　　六、联系地址:山东省东营市济南路172号大明大厦511房间。
　　    联 系 人:张胜利、王进洲、李玉勤
    　　电    话:(0546)8556533
　　             (0546)8788888转3511
    　　传    真:(0546)8558415
　　    邮    编:257000

                         　　授权委托书
　　兹全权委托   先生(女士)代表本人出席胜利油田大明集团股份有限公司1999年临时股东大会,并行使表决权。
　　委托人:                  委托人股东帐户:
　　委托人持股数:            委托日期:
　　委托人签名:              被委托人签名:
　　注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

                       　　 胜利油田大明集团股份有限公司董事会
                                 　　 1999年7月24日