胜利油田大明集团股份有限公司
                    关于召开1999年度股东大会(第八次)的公告

    公司董事会决定于2000年5月13日(星期六)召开1999年度股东大会(第八次),现将会议有关事项通知如下:
    一、会议时间:2000年5月13日上午9时。
    二、会议地点:山东省东营市济南路172号大明大厦三楼会议室。        
    三、会议议程:
    1、审议董事会工作报告;2、审议监事会工作报告;3、审议1999年财务决算报告;4、审议1999年利润分配预案;5、审议关于变更公司名称的议案;6、审议关于修改公司章程的议案;7、审议关于变更部分董事的议案;8、审议关于续聘会计师事务所的议案;9、其他议案。
    四、出席会议的对象
    1、公司全体董事、监事、高级管理人员。
    2、截止2000年4月28日下午深圳证券交易所交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。
    3、不能出席会议的股东可书面授权委托代理人(授权委托书附后)出席。
    五、会议登记办法:
    符合上述条件的股东请于2000年5月12日持本人身份证、深圳股东帐户卡(如接受委托则还须持有授权委托书)到本公司证券部办理登记手续。
    登记地点:山东省东营市济南路172号大明大厦511房间。
    注:出席会议的股东食宿及交通费用自理。
    六、联系地址:山东省东营市济南路172号大明大厦511房间。
    联系人:张胜利、王进洲、李玉勤
    电话:(0546)8556533  (0546)7888888转3511
    传真:(0546)8556533
    邮编:257000
    附:授权委托书样式
                                    授权委托书
    兹全权委托      先生(女士)代表本人出席胜利油田大明集团股份有限公司1999年度股东大会(第八次),并行使表决权。
    委托人:
    委托人股东帐户:
    委托人持股数:
    委托日期:
    委托人签名:
    被委托人签名:
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

                            胜利油田大明集团股份有限公司董事会
                                     二○○○年四月十一日