胜利油田大明集团股份有限公司三届四次董事会决议公告

    胜利油田大明集团股份有限公司三届四次董事会于2000年4月8日在大明大厦召开,会议应到董事13人,实到董事12人,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。现将会议决议公告如下:
    1.总裁工作报告;2.董事会工作报告;
    3.关于《关于计提资产减值准备和损失处理的暂行规定》和《九九年度计提资产减值准备的报告》的议案;
    4.1999年财务决算报告;
    5.1999年利润分配预案。公司1999年度共实现净利润5260.12万元,分别按净利润的10％提取法定盈余公积金和公益金,共计1052.02万元,剩余可分配利润为4208.10万元,加上年初未分配利润39.5万元
    1999年底可供股东分配的利润为4247.6万元。1999年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;
    6.1999年年度报告;7.关于变更公司名称的议案。提请股东大会将公司名称变更为中国石化胜利油田大明集团股份有限公司;
    8.关于修改公司章程的议案;
    9.关于变更部分董事的议案。提请股东大会增补孙奎荣、栾庆禹两位同志为公司第三届董事会董事,张殿国、张光尧两位同志因工作变动原因不再担任董事职务;
    10.关于聘任公司高级管理人员的议案。聘任余高伟同志为公司副总裁;
    11.总裁工作细则。
    12.2000年投资计划;
    13.关于续聘山东正源会计师事务所的议案;
    14、决定于2000年5月13日(星期六)在公司总部召开1999年年度(第八次)股东大会的议案。
    附:
    1、孙奎荣同志简历
    孙奎荣,男,51岁,大专学历,高级经济师,曾任胜利油田井下作业公司生产办主任、计划科科长,胜利石油管理局井下农工商公司经理,胜利石油管理局井下作业公司经理、党委副书记,现任胜利石油管理局副局长。
    2、栾庆禹同志简历
    栾庆禹,男,48岁,大专学历,经济师,曾任中行青岛市分行信用卡处副处长;中行崂山区办事处副主任,中行青岛分行高科园支行行长,中行四方支行行长,中行李沧支行行长,现任中国银行东营分行行长。
    3、余高伟同志简历
    余高伟,男,38岁,大专学历,工程师,曾任胜利油田大明国际经济贸易公司书记、副总经理,东营胜利大明油井特种作业有限公司总经理,现任本公司油气事业部总经理。

                            胜利油田大明集团股份有限公司董事会
                                    二○○○年四月十一日