胜利油田大明集团股份有限公司
                        1999年度(第八次)股东大会决议公告

    胜利油田大明集团股份有限公司(以下简称公司)1999年度股东大会于2000年5月13日在大明大厦召开,到会股东及代表共计43人,代表股份8233.6273万股,占总股本的27.14％,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:
    1、1999年度董事会工作报告。
    同意8224.6673万股,占表决股份总数的99.89％;反对8.96万股,占0.11％;弃权0股。
    2、1999年度监事会工作报告。
    同意8233.6273万股,占表决股份总数的100％;反对0股,弃权0股。
    3、1999年度财务决算报告。
    同意8233.6273万股,占表决股份总数的100％;反对0股,弃权0股。
    4、1999年度利润分配方案。公司1999年度共实现净利润5260.12万元,分别按净利润的10％提取法定盈余公积金和公益金,共计1052.02万元,剩余可分配利润为4208.10万元。本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    同意8232.8873万股,占表决股份总数的99.99％;反对0股;弃权0.74万股,占0.01％。
    5、决定将公司名称变更为“中国石化胜利油田大明集团股份有限公司”。
    同意8233.6273万股,占表决股份总数的100％;反对0股,弃权0股。
    6、修订后的公司章程。
    同意8233.6273万股,占表决股份总数的100％;反对0股,弃权0股。
    7、大会决定增补孙奎荣、栾庆禹两位同志为公司第三届董事会董事,张殿国、张光尧两位同志不再担任董事职务。
    同意的票数均为8233.6273万股,占表决股份总数的100％;反对票均为0股,弃权票均为0股。
    8、大会决定续聘山东正源会计师事务所有限公司为公司财务审计机构,聘期一年。
    同意8233.6273万股,占表决股份总数的100％;反对0股,弃权0股。
    附:1、孙奎荣同志简历
    孙奎荣,男,51岁,大专学历,高级经济师,曾任胜利油田井下作业公司生产办主任、计划科科长,胜利石油管理局井下农工商公司经理,胜利石油管理局井下作业公司经理、党委副书记,现任胜利石油管理局副局长。
    2、栾庆禹同志简历
    栾庆禹,男,48岁,大专学历,经济师,曾任中行青岛市分行信用卡处副处长;中行崂山区办事处副主任,中行青岛分行高科园支行行长,中行四方支行行长,中行李沧支行行长,现任中国银行东营分行行长。

                            胜利油田大明集团股份有限公司董事会
                                    二○○○年五月十六日