胜利油田大明集团股份有限公司第五次股东大会决议公告

    胜利油田大明集团股份有限公司第五次股东大会于1997年5月8日在大明大厦召开，到会股东26人，代表股份3526.42万股，占总股本的37.67％。经与会股东认真审议、表决，通过如下决议：
    １、《董事会工作报告》；
    ２、《监事会工作报告》；
    ３、1996年度财务决算和1997年财务预算方案。
    ４、1996年度利润分配方案。1996年度公司共实现净利润3236.8万元，在分别提取10％法定公积金（计323.68万元）和10％公益金（计323.68万元）后，剩余2589.4万元连同1995年度未分配利润2439.8万元共计5029.2万元结转下一年度，本年度不分配。
    ５、1997年投资计划。
    ６、关于更换公司董事的议案，增选张殿国先生为第二届董事会董事，王作然先生不再担任董事职务。
    附：张殿国先生简历
    张殿国先生，47岁，中共党员，大专学历，高级经济师，曾任东营市河口区区委书记、胜利石油管理局工程机械总厂厂长、胜利石油管理局副总经济师等职，现任胜利石油管理局党委常委、副局长，具有丰富的企业管理经验。

                            胜利油田大明集团股份有限公司董事会  
                                      一九九七年五月九日