胜利油田大明集团股份有限公司三届七次董事会决议公告

    胜利油田大明集团股份有限公司三届七次董事会于2001年3月4日在大明大厦召开，会议应到董事13人，实到董事13人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。现将会议决议情况公告如下：
    1．总裁工作报告；
　  2．董事会工作报告；
    3．2000年度财务决算报告；
    4．关于2000年度计提资产减值准备的报告；
    5．关于配股募集资金使用情况的自查报告；
    6．2000年利润预分方案。2000年公司实现净利润27，506．1万元，加上年初结余未分配利润4189．2万元，可供分配的利润合计为31695．3万元。分别按当期净利润的10％（计2750．6万元）提取法定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金后，拟向全体股东每10股派现金2元（含税），计6067．1万元，结存17329．08万元，结转下一年度。
    2001年的分配政策为：公司拟用年度所实现净利润额和剩余未分配利润的20～50％进行利润分配，拟进行1～2次利润分配，分配方式将采取现金或送股或现金与送股相结合，如采取现金与送股相结合的分配方式，其中现金股息占股利分配的比例约为20～50％。前述2001年利润分配政策在实施时，需由董事会提出预案并报股东大会审议通过后实施，董事会保留根据公司发展需要和盈利情况对其做出必要调整的权力。
    7．2000年度报告及摘要；
    8．关于变更部分董事的议案。提请股东大会增补曹耀峰、余高伟两位先生为公司第三届董事会董事。由于工作变动原因，孙奎荣、李树荣两位先生不再担任董事职务；
    9．关于变更部分高级管理人员的议案。决定聘任王建民先生为公司副总裁，由于工作变动原因，李树荣先生不再担任副总裁职务。
    10．关于公司总裁等高级管理人员试行年薪制的议案。
    11．2001年投资计划；
    12．关于聘任会计师事务所的议案；提请股东大会续聘山东正源和信有限责任会计师（原山东正源会计师事务所）为公司审计机构聘期一年。
    13．决定于2001年4月8日（星期日）在公司总部召开2000年度（第九次）股东大会。
    附：1、曹耀峰先生简历
    曹耀峰，男，汉族，48岁，硕士学历，高级工程师，1969．12—1971．6，胜利油田工人；1971．7—1974．8，长庆油田工作；1974．9—1977．7，华东石油大学学习；1977．8—1989．12，胜利油田工程机械总厂工作；1990．1—1996．9，胜利油田无杆泵公司经理；1996．10—1997．5，胜利石油管理局副总工程师；1997．6至今，胜利石油管理局副局长、胜利油田有限公司副董事长。
    2、余高伟先生简历
    余高伟，男，汉族，39岁，大专学历，工程师，1981．08～1992．08，胜利石油管理局井下作业公司机关工作；1992．09～1994．11，胜利油田大明国际经济贸易公司，书记、副总经理；1994．12～1999．12，东营胜利大明油井特种作业有限公司，总经理；1999．12，胜利油田大明集团股份有限公司油气事业部，总经理；2000．4月至今，胜利油田大明集团股份有限公司副总裁、油气事业部总经理。
    3、王建民先生简历
    王建民，男，汉族，46岁，大学学历，政工师，1970．12—1979．8，胜利油田井下保养厂工人；1979．8—1982．6，油田职工大学矿机专业学习；1982．7—1986．9，井下保养厂政工组党办秘书、团委书记；1986．9—1989．7，胜利油田党校学习；1989．8—1991．12，井下公司电视差转台指导员；1991．12—1992．8，农工商总公司供销公司副经理；1992．9—1993．12，大明集团供销公司经理；1994．1—1999．7，大明集团公司作业公司副经理、书记；1999．7至今，大明集团公司恒泰公司总经理、建材事业部总经理。

 　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    胜利油田大明集团股份有限公司董事会
　 　　　　            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    二○○一年三月六日