胜利油田大明集团股份有限公司关于召开2000年度（第九次）股东大会的公告

    本公司董事会决定于2001年4月8日（星期日）召开2000年度（第九次）股东大会，现将会议有关事项公告如下：
    一、会议时间：2001年4月8日上午9时。
    二、会议地点：山东省东营市济南路228号大明大厦三楼会议室。
    三、会议议程：
    1、审议《董事会工作报告》；
    2、审议《监事会工作报告》；
    3、审议《2000年度财务决算报告》；
    4、审议2000年度利润分配方案；
    5、审议关于变更部分董事的议案；
    6、审议关于变更部分监事的议案；
    7、审议关于聘任会计师事务所的议案；续聘山东正源和信有限责任会计师事务所（原山东正源会计师事务所）为财务审计机构，聘期一年。
    8、其他议案。
    四、出席会议的对象
    1、公司全体董事、监事、高级管理人员。
    2、截止2001年3月23日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。
    3、不能出席会议的股东可书面授权委托代理人（授权委托书附后）出席。
    五、会议登记办法：
    符合上述条件的股东请于2001年4月6日持本人身份证、深圳股东帐户卡（如接受委托还须持有授权委托书）到本公司证券部办理登记手续。
    登记地点：山东省东营市济南路228号大明大厦511房间。
    注：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
    六、联系地址：山东省东营市济南路228号大明大厦511房间。
    联系人：王进洲、李玉勤
    电话：（0546）8556533
    传真：（0546）8556533
    邮编：257000
    附：授权委托书样式
　　　　　　　　　　　　　　    授权委托书
    兹全权委托　　　先生（女士）代表本人出席胜利油田大明集团股份有限公司2000年度（第九次）股东大会，并行使表决权。
    委托人：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股东帐户：
    委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　委托日期：
    委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　被委托人签名：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    胜利油田大明集团股份有限公司董事会
　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    二○○一年三月六日