公司三届十五次董事会于2002年4月24日召开，审议通过如
下决议：
    一、关于修改《公司章程》的议案。
    二、公司募集资金使用管理制度（草案），
    三、公司2002年度投资计划。
    四、关于前次募集资金使用情况的说明。
    五、关于发行可转换公司债券议案：本次发行的可转债规模
为人民币6亿元，本次发行的可转债期限为5年。
六、通过了公司（包括公司所属控股公司）拟与关联方分别签
署的下列关联交易协议（草案）
    1、公司与中国石化集团胜利石油管理局、中国石化胜利油田
有限公司拟分别签署的综合服务协议（草案）；
    2、公司所属济阳县济北石化有限责任公司、商河县大明石油
科技开发有限责任公司、胜利油田大明滨海石油开发有限责任公
司、东营大明滨东石油开发有限责任公司与中国石化胜利油田有
限公司拟分别签署的原油销售协议（草案）。
七、公司2002年第一季度报告。
八、关于董事会提前换届的议案。
九、提名曹耀峰、李荣兴、李湘军、孙仿文、李宗勤、栾庆
禹、盛松、李宗信、周春生、张利国、周志济为公司第四届
董事会董事候选人，其中李宗信、周春生、张利国、周志济为
独立董事候选人。
十、定于2002年5月28日召开公司2001年度股东大会。