公司2001年度股东大会于2002年6月16日召开，审议通过如下决
议：
    一、董事会工作报告。
    二、2001年度利润分配方案：每10股派1元（含税）、送2股。
    三、关于修改《公司章程》的议案。 
    四、公司2002年投资计划。
    五、关于前次募集资金使用情况的说明。
    六、未通过关于发行可转换公司债券的议案。    
    七、关于公司关联交易协议的议案。
    八、曹耀峰、李荣兴、李湘军、孙仿文、李宗勤、奕庆禹、盛
松、李宗信、周春生、张利国、周志济为公司第四届董事会董事，其
中李宗信、周春生、张利国、周志济为独立董事。
    九、李树荣、胡建国、王光友、周国防、陈建华为公司第四届监
事会监事。
    
    公司四届一次董事会于2002年6月16日召开，审议通过如下决
议：
    一、曹耀峰为董事长，李荣兴为副董事长。
    二、李荣兴为公司总裁，张荣山为董事会秘书。
    三、李宗勤为公司常务副总裁，李翠英为公司财务总监。
    四、关于设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等四个董事会
专门委员会的议案。
    五、公司建立现代企业制度的自查报告。
    李树荣为第四届公司监事会主席。