中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                          四届二次董事会
                             决议公告

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司四届二次董事会于2002年8月
26日在大明大厦四楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曹耀峰主持，经审议后通
过如下决议：
    1、公司2002年半年度报告及摘要；
    2、公司2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
    3、公司会计制度； 
    4、 公司内部审计暂行规定； 
    5、公司人力资源管理暂行规定；
    6、公司投资管理暂行规定。


                        中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                                 二○○二年八月二十八日

                     公布2002年半年度报告及董事会决议
                                    公  告

     中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司将于2002年8月28日通过《证券
时报》和《中国证券报》公布2002年半年度报告及董事会决议公告，"石油大明"将
于2002年8月28日上午9点30分起停牌1个交易小时，2002年8月28日上午10点30分起
恢复交易。
    一、主要财务指标：
              2002年半年度      2001年半年度     2002年半年度／2001年半年度
净利润（万元）      7162.63           14146.04           50.63%
每股收益（元）         0.236              0.466          50.64%
净资产收益率（％）     4.72               9.98           47.29%
扣除非经常性损益
后的每股收益（元）     0.232              0.41           56.59%
                    2002.6.30          2001.12.31    本期末／上年末
每股净资产（元）       5.00               4.77          104.82%
    公司在报告期末至半年度报告披露日之间股份总数发生了变动，按变动后的
股本计算的每股收益为0.197元。
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转
换债券发行预案及股东大会召开时间
    1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：无。 
    2、本次董事会审议的配股预案：无。
    3、本次董事会审议的增发预案：无。
    4、本次董事会审议的可转换债券发行预案：无。
    5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无。
    
                             中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                       董  事  会
                                 二○○二年八月二十六日

                  中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                          四届二次监事会会议决议公告

　　中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司四届二次监事会会议于2002年8
月26日在大明大厦四楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合国家有关法
律、法规和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
　　1、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要；
    2、审议通过了公司2002年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案。

 
                             中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                        监      事     会
                                     二○○二年八月二十八日