四通华立高科技集团股份有限公司
           1998年度第三届董事会第二次会议决议公告

    四通华立高科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于1998
年8月6日上午8∶30分在深圳市华侨城海景酒店会议厅召开,时间一天,应到会董事19人,出席会议董事19人,此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议有效。公司董事长段永基先生委托副董事长李文俊先生主持本次会议,公司监事会代表列席了会议,本次会议就以下议案进行认真审议并作出如下决议:
    一、审议并一致通过公司1998年度中期报告;
    二、审议并一致通过公司1998年中期分红送股及公积金转增股本预案:
    1、本公司1997年度实现净利润29,518,824.93元,分别按10％提取法定公积金2,951,882.49元, 5％提取公益金1,475,941.25元,加上以前年度未分配利润4,612,306.25元,累计可供股东分配的利29,703,307.44元,按公司1998年6月30日总股本为149,021,000股计,向全体股东每10股派送红股1.5股,金额22,353,150.00元,余款7,350,157.44元转入未分配利润。
    2、经中庆会计师事务所审计确认,1998年6月末公司资本公积金178,753,945.03元,按1998年6月末总股本149,021,000股为基数,向全体股东每10股转送4.5股,共转资本公积金67,059,450.00元,尚余111,694,495.03元。以上方案提交股东大会审议通过,并报上级主管部门审批后实施。
    三、审议并一致通过公司关于投资ICO项目可行性报告,并授权经营班子操作实施;
    四、董事会决定于1998年9月10日召开临时股东大会。
  
                      四通华立高科技集团股份有限公司董事会
                                  1998年8月10日