证券代码：000409               证券简称：*ST 地矿                公告编号：2018-134


                            山东地矿股份有限公司
          第九届监事会 2018 年第五次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届监事会
2018 年第五次临时会议于 2018 年 10 月 30 日在济南市历下区工业南路 57-1 号
高新万达 J3 写字楼 19 层会议室召开。本次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以传
真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次
会议采用现场和通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席陈耀辉先生
主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章
程》等有关规定。
    会议经投票表决，通过了以下决议：
    一、审议通过《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山
东地矿股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及正文（公告编号 2018-135）。
    表决结果：同意      3     票，反对    0    票，弃权    0     票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进
行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计
政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度
的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会
同意公司本次会计政策变更。
    详情请见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-136）。
    表决结果：同意      3     票，反对   0    票，弃权    0    票。
    特此公告。
                                               山东地矿股份有限公司监事会
                                                    2018年10月30日