证券代码：000409             证券简称：*ST 地矿             公告编号：2019-037


                        山东地矿股份有限公司
           关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、股东大会通知情况
    山东地矿股份有限公司（“公司”或“山东地矿”）于2019年4月22日召开
第九届董事会第四次会议，会议审议并通过决议，定于2019年5月13日召开公司
2018年度股东大会。《关于召开2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：
2019-035），已于2019年4月23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登。
    二、增加临时议案情况
    2019年4月28日，公司董事会收到控股股东山东地矿集团有限公司书面提交
的《关于增加2018年度股东大会临时提案的函》，提议公司2018年度股东大会增
加《关于资产抵押融资的议案》一项临时议案，提议公司以自有办公楼和商铺及
其他应收账款抵押的方式进行融资，以增加融资效率。议案具体内容详见公司同
日公告的《关于资产抵押融资的公告》（公告编号：2019-039）及2018年度股东
大会会议资料等文件。
    三、董事会关于增加临时提案的意见
    根据《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关法律法规
的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前
提出临时提案并书面提交召集人。截至公告披露日，山东地矿集团有限公司持有
公司85,356,551股，占公司现有总股本的16.71%。
    经公司董事会审核，山东地矿集团有限公司提案人的身份符合有关规定，其
提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案
程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大
会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股
东大会审议。
    四、增加临时议案后股东大会的有关情况
    （一）会议审议事项调整为：
    1.00《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》；
    2.00《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》；
    3.00《关于<公司2018年度财务报告>的议案》；
    4.00《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》；
    5.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
    6.00《关于聘请公司2019年审计机构的议案》；
    7.00《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》；
    8.00《关于公司及子公司2019年度申请银行贷款额度的议案》；
    9.00《关于2019年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》；
    10.00《关于2019年度关联方提供借款额度的议案》；
    11.00《关于2019年度关联方提供担保的议案》；
    12.00《关于向关联方借款展期的议案》
    13.00《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的议案》；
    14.00《关于修改公司章程的议案》；
    15.00《关于资产抵押融资的议案》；
    16.00《关于公司独立董事届满辞职及补选公司独立董事的议案》；
    16.01《关于选举伏军先生为公司独立董事的议案》；
    16.02《关于选举李兰明先生为公司独立董事的议案》。
    （二）其他情况说明
    除上述增加临时提案及议案顺序调整外，公司董事会于 2019 年 4 月 23 日发
布的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。调
整后的补充通知详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2018
年度股东大会通知的补充公告》（公告编号：2019-038）。
    五、备查文件
    山东地矿集团有限公司《关于增加 2018 年度股东大会临时提案的函》。
    特此公告。


                                                   山东地矿股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2019年4月29日