证券代码：000409             证券简称：ST 地矿              公告编号：2020-040


                        山东地矿股份有限公司
           关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


     山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年4月29日在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了
《关于召开公司2019年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-038），本
次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现就本次股东
大会提示性公告如下：


    一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2019年年度股东大会。
     2.股东大会的召集人：公司董事会，2020年4月28日公司第十届董事会第三
次会议审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
     4.会议召开日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）14：00。
   （2）网络投票时间:2020年5月19日（星期二）。
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5
月19日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9：15至2020年5月19日15：00期间
的任意时间。
     5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
                                      1
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）。
    7.出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2020年5月13日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼
山东地矿股份有限公司18层会议室。
   二、 会议审议事项
   （一）会议议题
    1.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议
案》；
    2.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议
案》；
    3.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议
案》；
    4.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度财务报告>的议案》；
    5.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》；
    6.《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
    7.《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》；
    8.《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》；
    9.《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》；
    10.《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》；
    11.《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》；
    12.《关于购买2020年度董监高责任险的议案》；
    13.《关于修改<山东地矿股份有限公司章程>的议案》；
    14.《关于修改<山东地矿股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
    15.《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
    16.《关于修改<山东地矿股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
                                   2
    17.《关于制定<山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理
办法>的议案》；
    18.《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》；
    19.《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易的议
案》；
    20.《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易的议案》。
   （二）披露情况
    议题 1、3-11、13-15、18 已由公司第十届董事会第二次会议审议通过，议
题 2、16 已由公司第十届监事会第二次会议审议通过，议题 12、17、19-20 已由
公司第十届董事会第三次会议审议通过。议案具体内容详见公司分别于 2020 年
3 月 28 日、2020 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《山东地矿股份有限公司第十
届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）、《山东地矿股份有限
公司第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）及《山东地矿
股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-033）等相
关公告。
   （三）特别强调事项
    1.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除
单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2.议案9、10、11、19、20涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司需回
避表决。
    3.议案8、11、13为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权总数的2/3以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                         备注
 提案                                                                   该列打勾
                                  提案名称
 编码                                                                   的栏目可
                                                                        以投票
 100     总议案：所有提案                                                 √
                                 非累积投票提案
         《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告>的
 1.00                                                                     √
         议案》
 2.00    《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度监事会工作报告>的     √
                                        3
        议案》
        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的
 3.00                                                                   √
        议案》
 4.00   《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度财务报告>的议案》    √
        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度利润分配预案>的议
 5.00                                                                   √
        案》
 6.00   《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》    √

 7.00   《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》                √

 8.00   《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》                  √

 9.00   《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》                      √

10.00   《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》                  √

11.00   《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》                  √

12.00   《关于购买2020年度董监高责任险的议案》                          √

13.00   《关于修改<山东地矿股份有限公司章程>的议案》                    √

14.00   《关于修改<山东地矿股份有限公司股东大会议事规则>的议案》        √

15.00   《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会议事规则>的议案》          √

16.00   《关于修改<山东地矿股份有限公司监事会议事规则>的议案》          √

        《关于制定<山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管
17.00                                                                   √
        理办法>的议案》
18.00   《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》                √

        《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易
19.00                                                                   √
        的议案》
20.00   《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易的议案》      √

    四、会议登记方法
   1.登记方式：
   （1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
   （2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的
持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
   （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件）。
   2.登记时间：2020年5月14日—2020年5月15日、2020年5月18日9：00至17：
00。
   3.登记地点：山东地矿股份有限公司董事会秘书处。
                                       4
   4.会议联系方式
   联 系 人：贺业峰；
   联系电话：0531-88550409；
   传    真：0531-88190331；
   电子邮箱：stock000409@126.com；
   邮政编码：250000。
   5.其他事项
   本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
   网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
   参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
   六、备查文件
   （一）公司第十届董事会第二次会议决议；
   （二）公司第十届监事会第二次会议决议；
   （三）公司第十届董事会第三次会议决议；
   （四）深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。




                                                山东地矿股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2020 年 5 月 13 日




                                    5
附件1：


                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.本次会议共20项议案，设置总议案。股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日9：15，结束时间为2020
年5月19日15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   6
 附件2：
                                    授 权 委 托 书

        兹委托                先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公
 司 2019 年年度股东大会 ，并代为行使表决权。
        本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思
 表决。

                                                             备注
提案
                                                            该列打勾
                              提案名称                                 同意 反对 弃权
编码                                                        的栏目可
                                                            以投票
 100    总议案：所有提案                                      √
                                    非累积投票提案
        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度董事会
1.00                                                          √
        工作报告>的议案》

        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度监事会
2.00                                                          √
        工作报告>的议案》

        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年年度报
3.00                                                          √
        告>及其摘要的议案》
        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度财务报
4.00                                                          √
        告>的议案》

        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度利润分
5.00                                                          √
        配预案>的议案》

        《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计
6.00                                                          √
        机构的议案》
7.00 《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》         √

8.00 《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》           √

9.00 《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》               √

10.00 《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》          √

11.00 《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》          √

12.00 《关于购买2020年度董监高责任险的议案》                  √

13.00 《关于修改<山东地矿股份有限公司章程>的议案》            √

        《关于修改<山东地矿股份有限公司股东大会议事规则>
14.00                                                         √
        的议案》
                                           7
                                                             备注
提案
                                                            该列打勾
                             提案名称                                  同意 反对 弃权
编码                                                        的栏目可
                                                            以投票

        《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会议事规则>的
15.00                                                         √
        议案》

        《关于修改<山东地矿股份有限公司监事会议事规则>的
16.00                                                         √
        议案》

        《关于制定<山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管
17.00                                                         √
        理人员薪酬管理办法>的议案》
18.00 《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》        √

        《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权
19.00                                                         √
        暨关联交易的议案》
        《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交
20.00                                                         √
        易的议案》

 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”
 明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。


 委托人签名（或盖章）：                       受托人签字：
 委托人身份证号：                             受托人身份证号：
 委托人股东账号：                             委托人持股数量：
 委托书有效期限：                             委托日期：2020 年         月    日




                                          8