证券代码：000409             证券简称：ST 地矿              公告编号：2020-062



                         山东地矿股份有限公司
      关于向关联方出租部分自有办公楼暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    为提高资产使用效率，山东地矿股份有限公司（“公司”）拟将部分自有办
公楼出租给山东鲁地矿业投资有限公司（“鲁地投资”）、山东地矿物资发展有
限公司（“地矿物资”）、山东建联盛嘉中药有限公司（“建联盛嘉”）和山东
融信通信息服务有限公司（“山东融信通”），租赁期限自合同生效之日起至2021
年12月31日止，租金合计278.49万元。
    兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）为公司控股股东，兖矿集团持有鲁地投
资100%股权，鲁地投资持有地矿物资100%股权，鲁地投资通过其全资子公司山东
瑞鑫投资有限公司持有建联盛嘉80%股权，兖矿集团持有山东融信通80%股权。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鲁地投资、地矿物资、建联盛
嘉及山东融信通为公司的关联法人，本次办公楼出租业务构成关联交易。
    公司于2020年7月28日召开第十届董事会第五次会议，出席本次会议的非关
联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于讨论审议向关联方出租
部分自有办公楼的议案》。关联董事及存在利害关系的董事张宝才先生、尤加强
先生、刘波先生、孔令涛先生、于清先生已回避表决。公司独立董事对本次关联
交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》（“公
司章程”）等相关规定，本次关联交易事项属于董事会审批权限，无需提交公司
股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    （一）山东鲁地矿业投资有限公司
    1.统一社会信用代码：91370000783461443B

                                      1
     2.企业性质：有限责任公司
     3.注册资本：18,800万元
     4.法定代表人：尤加强
     5.住所：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1913
室
     6.成立日期：2005年12月08日
     7.经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务。
     8.股权结构：兖矿集团持有其100%股权。
     9.最近一期经审计的主要财务状况：
     截至2019年12月31日，总资产327,807.86万元，净资产133,112.95万元；2019
年1月至12月，营业收入221,557.43万元，净利润-77,329.22万元。
     10.该公司不是失信被执行人。
     （二）山东地矿物资发展有限公司
     1.统一社会信用代码：91370000348960707K
     2.企业性质：有限责任公司
     3.注册资本：3,000万元
     4.法定代表人：孔令涛
     5.住所：山东省济南市高新区工业南路万达广场J3写字楼16层1608-1611
     6.成立日期：2015年07月17日
     7.经营范围：矿产品、建材及化工产品批发；燃料油、煤炭、橡胶及沥青批
发；首饰、工艺品及收藏品批发与零售；有色金属、金属制品、机械设备、五金
交电及电子产品批发等。
     8.股权结构：鲁地投资持有其100%股权。
     9.最近一期经审计的主要财务状况：
     截至2019年12月31日，总资产71,413.75万元，净资产9,333.80万元；2019
年1月至12月，营业收入139,331.12万元，净利润-542.45万元。
     10.该公司不是失信被执行人。
     （三）山东建联盛嘉中药有限公司
     1.统一社会信用代码：91370103163146952T
     2.企业性质：其他有限责任公司
     3.注册资本：961.68万元

                                      2
    4.法定代表人：刘波
    5.住所：山东省济南市市中区大纬二路63号
    6.成立日期：1991年04月30日
    7.经营范围：零售（连锁）：处方药和非处方药：中药饮片，中成药，化学
原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂，生化药品，生物制品（除疫苗）；批
发、零售：食品，保健食品，医疗器械（凭许可证经营）；向个人消费者提供互
联网药品交易服务（凭许可证经营）；生产：中药饮片，食品（限分支机构经营）；
销售：百货，化妆品，消杀用品；国内广告业务；进出口业务（不含国营贸易管
理货物）等。
    8.股权结构：山东瑞鑫投资有限公司持有其80%股权；济南产发企业管理集
团有限公司持有其20%股权。
    9.最近一期经审计的主要财务状况：
    截至2019年12月31日，总资产8,776.12万元，净资产7,250.54万元；2019
年1月至12月，营业收入9,122.03万元，净利润177.32万元。
    10.该公司不是失信被执行人。
    （四）山东融信通信息服务有限公司
    1.统一社会信用代码：91370100MA3TJH930Y
    2.企业性质：有限责任公司
    3.注册资本：2,000万元
    4.法定代表人：李峰
    5.住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路57-1号高新万达广场
J3写字楼12层1209-1211室
    6.成立日期：2020年07月17日
    7.经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；供应链管理服务；
社会经济咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数
据处理和存储支持服务；数据处理服务；线下数据处理服务；人工智能公共服务
平台技术咨询服务；软件外包服务。
    8.股权结构：兖矿集团持有其80%股权；陈国庆持有其20%股权。
    9.该公司不是失信被执行人。
    三、本次关联交易的主要内容
    本次出租的办公楼位于山东省济南市历下区工业南路57-1号，为公司自有办

                                    3
公楼1913室和12层、16-17层部分房屋，具体租赁情况如下：
序                                  租赁面积
         承租方       租赁房屋                        租赁期限          租金（元）
                                        2
号                                   （m ）

1       鲁地投资       1913 室      122.30                              91,333.33

2       地矿物资    16 层部分房屋   664.00      2020.6.23-2021.12.21    813,665.60

3       建联中药    17 层部分房屋   1,221.65                           1,497,009.91

4      山东融信通   12 层部分房屋   357.36      2020.8.1-2021.12.21     382,875.50

                                 总计                                  2,784,884.34

     鉴于公司向兖矿集团出售鲁地投资51%股权已于2020年6月23日完成交割，经
各方协商，公司与鲁地投资及其权属公司地矿物资、建联中药的房屋租赁期限追
溯自2020年6月23日生效。
     上述租赁房屋水电暖设施完善，产权属于公司，本次交易不涉及债权债务及
人事安排。
     公司尚未签署相关租赁合同，董事会授权公司管理层与承租方在上述范围内
根据实际租赁情况分别签署具体租赁合同。
     四、交易的定价政策及定价依据
     本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照租赁市场平均价格
水平，由交易双方协商后确定本次租赁价格。
     五、交易目的和对公司的影响
     本次关联交易有利于公司有效利用现有资源，提高资产使用效率，增加公司
收益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影
响。
     六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
     本年年初至披露日，公司与兖矿集团及其子公司累计发生关联交易总金额为
226,609.01万元。其中：向关联方借款（包括本金及利息）134,180.22万元，向
关联方购买和出售资产86,103.41万元，与关联方发生的日常关联交易6,325.38
万元。
     七、独立董事事前认可意见和独立意见
     公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表
了独立意见，具体如下：
     （一）公司独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见

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    1.本次交易对方为公司控股股东权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。公司董事会审议该关联交易事项时，
关联董事及存在利害关系的董事应回避表决。
    2.本次关联交易事项符合公司经营发展需要，属于正常合理的商业交易行
为，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
    3.我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。
    （二）公司独立董事对本次关联交易事项议案的独立意见
    1.本次董事会的召集、召开及表决程序合法合规，关联董事已回避表决本议
案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    2.本次关联交易事项遵守公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。
定价原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    3.本次关联交易事项有利于提高公司资产使用效率，获得稳定收益，不会影
响公司的正常生产经营，符合公司及全体股东利益，我们同意本次关联交易事项。
    八、备查文件
    （一）第十届董事会第五次会议决议；
    （二）独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项事前认可意见；
    （三）独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                  山东地矿股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2020年7月28日




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