山东地矿股份有限公司独立董事
       关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    山东地矿股份有限公司（“公司”）于 2020 年 7 月 28 日上午召开第十届董

事会第五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市

公司治理准则》以及《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相

关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现对第十届董事会第

五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司与关联方签署《委托经营管理协议》事项的独立意见

    1.本次董事会的召集、召开及表决程序合法合规，关联董事已回避表决本议
案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    2.本次关联交易价格经双方协商确定，交易遵循平等、有偿、公允原则，不

存在损害公司及中小股东利益的情形。

    3.本次关联交易有利于公司增加收益，符合公司及全体股东利益，我们同意

本次关联交易事项。

    二、关于公司向关联方出租部分自有办公楼事项的独立意见

    1.本次董事会的召集、召开及表决程序合法合规，关联董事已回避表决本议

案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    2.本次关联交易事项遵守公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。

定价原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    3.本次关联交易事项有利于提高公司资产使用效率，获得稳定收益，不会影

响公司的正常生产经营，符合公司及全体股东利益，我们同意本次关联交易事项。

    以下无正文。




                                           独立董事：伏军   董华   李兰明

                                                        2020 年 7 月 28 日