山东地矿股份有限公司独立董事
    关于第十届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》及《山东地矿股份有限公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿

股份有限公司（“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的

原则，基于独立判断的立场，现对提交第十届董事会第五次会议审议的相关事项

发表事前认可意见如下：

    一、关于公司与关联方签署《委托经营管理协议》事项的事前认可意见

    1.本次交易对方为公司控股股东及其全资子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。公司董事会审议该关联交易

事项时，关联董事及存在利害关系的董事应回避表决。

    2.本次关联交易事项符合市场交易原则和相关法律法规的规定，不会对公司

独立性构成影响，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。

    3.我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

    二、关于公司向关联方出租部分自有办公楼事项的事前认可意见

    1.本次交易对方为公司控股股东权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市

规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。公司董事会审议该关联交易事项时，

关联董事及存在利害关系的董事应回避表决。

    2.本次关联交易事项符合公司经营发展需要，属于正常合理的商业交易行为，

不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

    3.我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

    以下无正文。




                                           独立董事：伏军   董华   李兰明

                                                       2020 年 7 月 24 日