证券代码：000409           证券简称：ST 地矿            公告编号：2020-076


                        山东地矿股份有限公司
                   第十届监事会第六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届监事会第六次会议于2020年10
月29日上午在山东省济南市公司会议室召开。本次会议通知于2020年10月19日
以传真、当面送达或邮件方式发出，在保障所有监事充分表达意见的情况下，
本次会议采用现场方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事
3人，公司部分高管列席了会议。本次会议由公司监事会主席单光辉先生主持，
会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限
公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    经投票表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年第三季度报
告>的议案》
    监事会认为董事会编制和审议的《山东地矿股份有限公司 2020 年第三季度
报告》的程序符合法律、法规及中国证监会相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    详情请见公司于同日披露的《山东地矿股份有限公司 2020 年第三季度报
告》全文及正文（公告编号：2020-077）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         山东地矿股份有限公司监事会
                                               2020年10月29日


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