证券代码：000409             证券简称：ST 地矿             公告编号：2020-080


                        山东地矿股份有限公司
关于拟增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改《公司章程》

                                  的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（“公司”）于 2020 年 11 月 18 日召开第十届董事
会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款
的议案》和《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相应条款的议案》，根据
公司经营业务发展实际需要，拟增加公司经营范围、变更公司注册地址，并对《山
东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）相应条款进行修改。现将具体
情况公告如下：
    一、增加公司经营范围情况
    为适应公司产业结构调整变化，根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范
围，本次经营范围增加前后变化情况如下：
    增加前经营范围：矿石的开采、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；
对外投资及资产管理。
    增加后经营范围：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系
统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术
研究和试验发展；计算机信息系统安全专用产品销售；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备
制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信
服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专
用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备
销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终
端测试设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零
部件销售；销售代理；矿石的开采、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；

                                      1
对外投资及资产管理（具体以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）。
    二、变更注册地址情况
    根据公司业务发展实际需要，拟变更公司注册地址，具体变更情况如下：
    变更前注册地址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼。
    变更后注册地址：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼
19 层 1910 室。
    三、修改《公司章程》情况
    鉴于公司拟增加经营范围、变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，
拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下：

  序号              修改前                           修改后

                                           第五条 公司注册地址：山东省
             第五条 公司注册地址：山 济南市历下区工业南路 57-1 号高
   1     东省济南市高新区新宇路 750 号 新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室。邮
         5 号楼。邮政编码：250101。     政编码：250101。

                                             第十三条 经公司登记机关核
                                        准，公司经营范围是：软件开发；
                                        网络技术服务；互联网数据服务；
                                        智能控制系统集成；信息系统集成
                                        服务；信息技术咨询服务；物联网
                                        技术服务；工程和技术研究和试验
              第十三条 经公司登记机关 发展；计算机信息系统安全专用产
         核准，公司经营范围是：矿石的 品销售；计算机软硬件及辅助设备
   2     开采、加工及矿产品销售；矿业 批发；计算机软硬件及辅助设备零
         开发及管理咨询；对外投资及资 售；计算机软硬件及外围设备制造；
         产管理。                       通信设备制造；通信设备销售；网
                                        络设备制造；网络设备销售；电子
                                        产品销售；卫星通信服务；卫星导
                                        航服务；卫星技术综合应用系统集
                                        成；导航、测绘、气象及海洋专用
                                        仪器制造；导航终端制造；导航终
                                        端销售；智能车载设备制造；智能
                                    2
                                      车载设备销售；卫星移动通信终端
                                      制造；卫星移动通信终端销售；终
                                      端测试设备制造；终端测试设备销
                                      售；工程和技术研究和试验发展；
                                      技术服务、技术开发、技术咨询、
                                      技术交流、技术转让、技术推广；
                                      炼油、化工生产专用设备销售；机
                                      械零件、零部件销售；销售代理；
                                      矿石的开采、加工及矿产品销售；
                                      矿业开发及管理咨询；对外投资及
                                      资产管理。
    除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
    以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理
工商登记相关变更手续。本次增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改《公
司章程》情况最终结果以市场监督管理部门的核准登记为准。
    四、备查文件
    山东地矿股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                                   山东地矿股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2020年11月18日




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