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公司公告

ST地矿:独立董事关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度事项的独立意见2020-11-19  

                                         山东地矿股份有限公司独立董事

关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见

    山东地矿股份有限公司(“公司”)于 2020 年 11 月 18 日上午召开第十届

董事会第九次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上

市公司治理准则》以及《山东地矿股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等

相关规定,我们作为山东地矿股份有限公司(“公司”)的独立董事,基于独立

判断的立场,现对调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度事项发表独立意见

如下:

    公司本次调整 2020 年度日常关联交易预计额度为日常生产发展实际需要,

公司不会因该等关联交易对关联方形成依赖;关联交易定价合理、公允,不存在

利益输送的行为,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

    公司董事会审议和表决本次关联交易的程序符合有关法律、法规及《公司章

程》的规定。

    综上所述,我们同意调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度事项,并同

意公司董事会将该事项提交股东大会审议。

    (以下无正文)



                                          独立董事:伏军、董华、李兰明

                                                      2020 年 11 月 18 日