证券代码：000409               证券简称：ST 地矿              公告编号：2021-009


                            山东地矿股份有限公司
                   第十届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2021 年
3 月 19 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层会
议室召开。本次会议通知于 2021 年 3 月 9 日以传真、当面送达或邮件的方式发
出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进
行表决，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中独立董事
伏军先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符
合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规
范性文件的规定。
    经投票表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度董事会工作
报告>的议案》
    详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》。
    表决结果：同意      9     票，反对 0     票，弃权   0   票。
    该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度总经理工作
报告>的议案》
    表决结果：同意      9     票，反对 0     票，弃权   0   票。
    三、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告>及
其摘要的议案》
    详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告全文》
及《山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。
    表决结果：同意      9     票，反对 0     票，弃权   0   票。
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    该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度财务报告>
的议案》
    表决结果：同意     9   票，反对 0     票，弃权   0   票。
    该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度利润分配预
案>的议案》
    截 止 2020 年 12 月 31 日 ，公 司经 审计的 母 公司 累计 未分 配利 润 为
-141,988.53 万元，2020 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为
7,384.96 万元，不足以弥补以前年度亏损，不符合公司利润分配条件。公司 2020
年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意     9   票，反对 0     票，弃权   0   票。
    该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度内部控制评
价报告>的议案》
    详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2020 年度内部控制评价
报告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意     9   票，反对 0     票，弃权   0   票。
    七、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2021-012）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意     9   票，反对 0     票，弃权   0   票。
    八、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相应会计政策的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于执行新租赁准则并变更相应会计政策的公
告》（公告编号：2021-013）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意     9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    九、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构

                                      2
的议案》
   详情请见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-014）。
   公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
   表决结果：同意    9     票，反对 0    票，弃权   0   票。
   该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
   十、审议通过《关于 2021 年度公司向银行及其他机构融资的议案》
   详情请见公司同日披露的《关于 2021 年度向银行和其他机构融资的公告》
（公告编号：2021-015）。
   表决结果：同意    9     票，反对 0    票，弃权   0   票。
   该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
   十一、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司相互担保的议案》
   详情请见公司同日披露的《关于 2021 年度公司及子公司相互担保的公告》
（公告编号：2021-016）。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意    9     票，反对 0    票，弃权   0   票。
   该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
   十二、审议通过《关于 2021 年度关联方为公司提供借款的议案》
   详情请见公司同日披露的《关于 2021 年度关联方为公司提供借款暨关联交
易的公告》（公告编号：2021-017）。
   公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
   表决结果：同意    5     票，反对 0    票，弃权   0   票。
   该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令
涛先生已回避表决。
   该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
   十三、审议通过《关于 2021 年度关联方为公司提供担保的议案》
   详情请见公司同日披露的《关于 2021 年度关联方为公司提供担保暨关联交
易的公告》（公告编号：2021-018）。
   公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
   表决结果：同意    5     票，反对 0    票，弃权   0   票。
   该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令

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涛先生已回避表决。
   该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
   十四、审议通过《关于 2021 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
   详情请见公司同日披露的《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2021-019）。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意    9   票，反对 0     票，弃权   0   票。
   该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
   特此公告。


                                           山东地矿股份有限公司董事会
                                                   2021年3月19日




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