证券代码：000409            证券简称：山东地矿              公告编号：2021-036


                        山东地矿股份有限公司
             关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2020年年度股东大会。
     2.股东大会的召集人：公司董事会，2021年4月27日公司第十届董事会第十
五次会议审议通过《关于召开山东地矿股份有限公司2020年年度股东大会的议
案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
     4.会议召开日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14：00。
   （2）网络投票时间:2021年5月18日（星期二）。
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5
月18日9:15—9:25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9：15—15：00期间的
任意时间。
     5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
     6.会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）。
     7.出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2021年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
                                      1
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
     8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼
山东地矿股份有限公司18层会议室。
    二、 会议审议事项
    （一）会议议题
    1.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议
案》；
    2.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议
案》；
    3.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议
案》；
    4.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度财务报告>的议案》；
    5.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》；
    6.《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
    7.《关于2021年度公司向银行及其他机构融资的议案》；
    8.《关于2021年度公司及子公司相互担保的议案》；
    9.《关于2021年度关联方为公司提供借款的议案》；
    10.《关于2021年度关联方为公司提供担保的议案》；
    11.《关于购买2021年度董监高责任险的议案》；
    12.《关于2021年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；
    13.《关于变更公司名称和证券简称及修改<公司章程>相应条款的议案》。
    除审议上述事项外，公司独立董事将在本次股东大会上汇报《2020年度述职
报告》。
   （二）披露情况
    议题 1、3-10、12 已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，议题 2 已
经公司第十届监事会第七次会议审议通过，议题 13 已经公司第十届董事会第十
四次会议审议通过，议题 11 已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。议
案具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 20 日、2021 年 4 月 21 日、2021 年 4 月
28 日 在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《山东地矿股份有限公司第十届董事会第
                                          2
十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）、《山东地矿股份有限公司第十
届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《山东地矿股份有限
公司第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-030）及《山东地
矿股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-032）
等相关公告。
   （三）特别强调事项
    1.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除
单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2.议案9、10涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。
    3.议案8、10、13为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权总数的2/3以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                          备注
 提案                                                                    该列打勾
                                  提案名称
 编码                                                                    的栏目可
                                                                         以投票
 100    总议案：所有提案                                                   √
                                 非累积投票提案
        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>
 1.00                                                                      √
        的议案》
        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>
 2.00                                                                      √
        的议案》
        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要
 3.00                                                                      √
        的议案》
 4.00   《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度财务报告>的议案》     √
        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度利润分配预案>的
 5.00                                                                      √
        议案》
 6.00   《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》     √
 7.00   《关于 2021 年度公司向银行及其他机构融资的议案》                   √
 8.00   《关于 2021 年度公司及子公司相互担保的议案》                       √
 9.00   《关于 2021 年度关联方为公司提供借款的议案》                       √
10.00   《关于 2021 年度关联方为公司提供担保的议案》                       √
11.00   《关于购买 2021 年度董监高责任险的议案》                           √
12.00   《关于 2021 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》               √
13.00   《关于变更公司名称和证券简称及修改<公司章程>相应条款的议案》       √
    四、会议登记方法
   1.登记方式：

                                        3
   （1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
   （2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的
持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
   （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件）。
   2.登记时间：2021年5月13日—2021年5月14日、2021年5月17日9：00至17：
00。
   3.登记地点：山东地矿股份有限公司董事会秘书处。
   4.会议联系方式
   联 系 人：贺业峰；
   联系电话：0531-88550409；
   传    真：0531-88190331；
   电子邮箱：stock000409@126.com；
   邮政编码：250000。
   5.其他事项
   本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
   网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
   参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
   六、备查文件
   （一）公司第十届董事会第十二次会议决议；
   （二）公司第十届监事会第七次会议决议；
   （三）公司第十届董事会第十四次会议决议；
   （四）公司第十届董事会第十五次会议决议；
   （五）深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。


                                                山东地矿股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日

                                    4
附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。
       2.填报表决意见
       本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3.本次会议共13项议案，设置总议案。股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2021年5月18日的交易时间，即09：15—09：25，9：30—11：
30和13：00—15：00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9：15—15：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                      5
   附件2：
                                    授 权 委 托 书

         兹委托              先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公
   司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
         本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思
   表决。

                                                                备注
提案
                                                               该列打勾
                             提案名称                                   同意 反对 弃权
编码                                                           的栏目可
                                                               以投票

 100    总议案：所有提案                                         √
                                    非累积投票提案
        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度董事会
1.00                                                             √
        工作报告>的议案》
        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度监事会
2.00                                                             √
        工作报告>的议案》

        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告>
3.00                                                             √
        及其摘要的议案》

        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度财务报
4.00                                                             √
        告>的议案》

        《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度利润分
5.00                                                             √
        配预案>的议案》

        《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机
6.00                                                             √
        构的议案》

7.00 《关于 2021 年度公司向银行及其他机构融资的议案》            √

8.00 《关于 2021 年度公司及子公司相互担保的议案》                √

9.00 《关于 2021 年度关联方为公司提供借款的议案》                √

10.00 《关于 2021 年度关联方为公司提供担保的议案》               √

11.00 《关于购买 2021 年度董监高责任险的议案》                   √

12.00 《关于 2021 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》       √

        《关于变更公司名称和证券简称及修改<公司章程>相应条       √
13.00
        款的议案》

   备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”
   明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。


                                             6
委托人签名（或盖章）：       受托人签字：
委托人身份证号：             受托人身份证号：
委托人股东账号：             委托人持股数量：
委托书有效期限：             委托日期：2021 年   月   日




                         7