证券代码：000409              证券简称：云鼎科技                 公告编号：2021-057


                            云鼎科技股份有限公司
                   第十届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2021 年
10 月 26 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层
会议室召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以传真、当面送达或邮件的方
式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯表
决方式召开，本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（其中毕方
庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及
其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会
议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司
章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    经投票表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2021 年第三季度报告>
的议案》
    详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》
（公告编号：2021-058）。
    表决结果：同意      8     票，反对    0   票，弃权   0    票。
    二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
    为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率
和管理水平，结合公司发展规划，对公司内部管理机构设置进行调整，新增设运
营管理部和煤炭工业互联网联合创新中心。
    表决结果：同意      8     票，反对    0   票，弃权   0    票。
    特此公告。


                                                             云鼎科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2021年10月26日



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