云鼎科技股份有限公司董事会
           关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    云鼎科技股份有限公司（“公司”）拟以支付现金方式购买大地工程开发（集
团）有限公司、曹鹰、曹书鸣、张剑峰、天津鑫新企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）、齐红亮和曲景鹏持有的天津德通电气有限公司57.41%的股权（“本次交
易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易构成重大资产
重组。

    为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，按照《上市公司重大资产
重组管理办法》等相关文件的规定，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限
定相关信息的知悉范围，现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

    1、在本次交易相关信息首次披露前的历次磋商中，公司与交易对方均采取
了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好交易进程备忘录、内幕
信息知情人的登记工作。

    2、交易相关方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易
的知情人范围。

    3、公司与聘请的各中介机构均签署了《保密协议》，各中介机构及相关经
办人员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保
密规定。

    4、公司严格要求内幕信息知情人员履行保密义务，在内幕信息依法披露前，
不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

    综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，采取了必要且充
分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了重大资产重组信息
在依法披露前的保密义务。

    特此说明。

    （以下无正文）


                                   1
（本页无正文，为《云鼎科技股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施
及保密制度的说明》之签章页）




                                       云鼎科技股份有限公司董事会



                                               2022 年 9 月 19 日




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