股票代码：000410          股票简称：沈阳机床            公告编号：2018-68




                        沈阳机床股份有限公司
               第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方
式发出。
     2、本次董事会于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
     3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
     4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
     5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《沈阳机床股份有限公司 2018 年三季度报告》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《沈阳机床股份有限公司 2018 年三季度报告》
      2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的关于会计政策变更的公告。
特此公告。




                        沈阳机床股份有限公司董事会
                            二○一八年十月三十日