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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-07
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中信证券股份有限公司关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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沈阳机床现发布 |
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2024-04-26
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中信证券股份有限公司关于沈阳机床股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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沈阳机床现发布 |
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2024-04-19
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沈阳机床股份有限公司关于召开2023年度股东大会的补充说明 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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沈阳机床现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及摘要》
4.00 《2023年度决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》
7.00 《关于授权管理层办理2024年度授信额度的议案》
8.00 《2024年度预计日常关联交易的议案》
9.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
10.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
10.01 发行股份购买资产
10.02 募集配套资金
10.03 发行股份的种类、面值和上市地点
10.04 发行对象和认购方式
10.05 定价基准日和发行价格
10.06 交易对价及定价依据
10.07 发行数量
10.08 锁定期安排
10.09 滚存未分配利润的安排
10.10 过渡期间损益归属
10.11 业绩承诺和补偿
10.12 发行价格调整机制
10.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
10.14 发行股份的种类、面值和上市地点
10.15 发行对象和发行方式
10.16 定价基准日及发行价格
10.17 发行数量
10.18 锁定期安排
10.19 募集配套资金的用途
10.20 滚存未分配利润的安排
10.21 决议有效期
11.00 《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议%%发行股份购买资产协议之补充协议%%业绩补偿协议>的议案》
13.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》
14.00 《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
15.00 《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于本次重组构成关联交易的议案》
17.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
18.00 《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
19.00 《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
20.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
21.00 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
22.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
23.00 《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
24.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
25.00 《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》
26.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》 |
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2024-04-18
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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沈阳机床现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及摘要》
4.00 《2023年度决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》
7.00 《关于授权管理层办理2024年度授信额度的议案》
8.00 《2024年度预计日常关联交易的议案》
9.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
10.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
10.1 本次交易方案概述
10.2 发行股份购买资产
10.2.1 发行股份的种类、面值和上市地点
10.2.2 发行对象和认购方式
10.2.3 定价基准日和发行价格
10.2.4 交易对价及定价依据
10.2.5 发行数量
10.2.6 锁定期安排
10.2.7 滚存未分配利润的安排
10.2.8 过渡期间损益归属
10.2.9 业绩承诺和补偿
10.2.10 发行价格调整机制
10.2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
10.3 募集配套资金
10.3.1 发行股份的种类、面值和上市地点
10.3.2 发行对象和发行方式
10.3.3 定价基准日及发行价格
10.3.4 发行数量
10.3.5 锁定期安排
10.3.6 募集配套资金的用途
10.3.7 滚存未分配利润的安排
10.4 决议有效期
11.00 《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议%%发行股份购买资产协议之补充协议%%业绩补偿协议>的议案》
13.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》
14.00 《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
15.00 《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于本次重组构成关联交易的议案》
17.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
18.00 《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
19.00 《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
20.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
21.00 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
22.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
23.00 《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
24.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
25.00 《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》
26.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及摘要》
4.00 《2023年度决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》
7.00 《关于授权管理层办理2024年度授信额度的议案》
8.00 《2024年度预计日常关联交易的议案》
9.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
10.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
10.1 本次交易方案概述
10.2 发行股份购买资产
10.2.1 发行股份的种类、面值和上市地点
10.2.2 发行对象和认购方式
10.2.3 定价基准日和发行价格
10.2.4 交易对价及定价依据
10.2.5 发行数量
10.2.6 锁定期安排
10.2.7 滚存未分配利润的安排
10.2.8 过渡期间损益归属
10.2.9 业绩承诺和补偿
10.2.10 发行价格调整机制
10.2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
10.3 募集配套资金
10.3.1 发行股份的种类、面值和上市地点
10.3.2 发行对象和发行方式
10.3.3 定价基准日及发行价格
10.3.4 发行数量
10.3.5 锁定期安排
10.3.6 募集配套资金的用途
10.3.7 滚存未分配利润的安排
10.4 决议有效期
11.00 《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议%%发行股份购买资产协议之补充协议%%业绩补偿协议>的议案》
13.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》
14.00 《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
15.00 《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于本次重组构成关联交易的议案》
17.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
18.00 《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
19.00 《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
20.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
21.00 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
22.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
23.00 《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
24.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
25.00 《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》
26.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》 |
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2024-04-16
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中信证券股份有限公司关于沈阳机床股份有限公司2023年度持续督导培训情况的报告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床现发布 |
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2024-04-08
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沈阳机床股份有限公司重大资产重组进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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沈阳机床现发布 |
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2024-04-03
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沈阳机床股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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沈阳机床现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-08
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沈阳机床股份有限公司重大资产重组进展公告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床现发布 |
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2024-02-08
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沈阳机床股份有限公司重大资产重组进展公告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床现发布 |
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2024-01-27
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沈阳机床股份有限公司2023年度业绩预告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床现发布 |
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2024-01-13
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沈阳机床股份有限公司重大诉讼公告 |
深交所公告 |
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沈阳机床现发布 |
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2023-12-29
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沈阳机床股份有限公司2023年第2次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-18; 一次变更公告日期: 2024-04-11; |
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2023-12-28
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沈阳机床股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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沈阳机床现发布 |
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2023-12-16
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沈阳机床股份有限公司累计债务重组收益公告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床现发布 |
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2023-12-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于补选吴祥文为第十届监事会监事的议案》 |
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2023-12-13
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沈阳机床股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床现发布 |
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2023-12-01
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沈阳机床股份有限公司控股子公司解散清算进展公告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床现发布 |
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2023-11-30
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沈阳机床股份有限公司关于监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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沈阳机床现发布 |
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2023-11-25
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沈阳机床股份有限公司募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床现发布 |
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