股票代码：000410          股票简称：沈阳机床            公告编号：2018-71




                        沈阳机床股份有限公司
              第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议通知于 2018 年 12 月 3 日以电子邮件方
式发出。
     2、本次董事会于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式召开。
     3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
     4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
     5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于以自有资产抵押向银行等机构申请授信
贷款的议案》。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于以自有资产抵押向银行等机构申请授信贷款的公
告》。本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《关于向关联方出租设备的日常关联交易议案》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于向关联方出租设备的日常关联交易的公告》。
    由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事车
欣嘉先生、孙纯君先生、赵彪先生回避本项议案的表决，其他四
名非关联董事进行了表决。本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《关于召开公司2018年第5次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开公司 2018 年第 5 次临时股东大会的公告》。
     特此公告。




                               沈阳机床股份有限公司董事会
                                   二○一八年十二月十二日