证券代码：000410                证券简称：沈阳机床               公告编号：2018-73


                   沈阳机床股份有限公司
         关于向关联方出租设备的日常关联交易公告
       本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

         一、日常关联交易基本情况
         （一）日常关联交易概述
         为提高沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）设
备使用率，增加公司收益，公司拟将重大型数控机床生产基
地部分设备出租给公司的控股股东沈阳机床（集团）有限责
任公司（以下简称“沈机集团”）及其下属子公司，预计租
赁收入为 16,031.84 万元。
         1.董事会审议情况：公司第八届董事会第二十一次会议
于2018年12月12日召开，会议审议并通过了公司《关于向关
联方出租设备的日常关联交易议案》。
         2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事赵彪先生、车
欣嘉先生、孙纯君先生进行了回避。
         3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上
公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。
         （二）预计日常关联交易类别和金额
关联交                                                               2018 年    上年
              关联人        关联交易内容      定价原则   2018 年度
易类别                                                               已发生     同期
租赁      沈阳机床（集团） 机械设备、动力设
                                              市场价格   16,031.84     0       428.08
设备       有限责任公司     备、运输设备
    2018 年度公司向沈机集团及其下属子公司出租设备原
值共计 45,295.57 万元，年度设备租金合计 16,031.84 万元。
    二、关联人介绍及关联关系
企业名称：沈阳机床（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
注册地：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
主要办公地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
法定代表人：关锡友
注册资本：159,151.9963万人民币
统一社会信用代码：91210106243381258Q
    经营范围：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；
国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济
信息咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    2017 年 财 务 数 据 ： 资 产 总 额 为 423.49 亿 元 、 净 资 产
38.66亿元、营业收入54.83亿元、净利润-5.88亿元。
    2.与上市公司的关联关系：沈机集团系公司的控股股东，
本次交易构成关联交易。
    3.履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况
较好，本公司认为该公司具备履约能力。
    三、关联交易定价政策及依据
    公司与沈机集团及下属子公司所涉及的交易价格均比
照市场同类交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而
不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交
易对非关联股东是公平合理的。

    四、关联交易目的
    出租部分设备能提高公司设备使用率，增加公司收益。
在经营稳健情况下，将会持续与关联方之间的公平合作。

    五、关联交易对上市公司的影响
    上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不
利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市
公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
    六、独立董事意见
    本次交易构成的关联交易为公司正常经营活动业务往
来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则。交易
价格公允，不会损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东
利益，符合证监会、深交所和《公司章程》的有关规定。我
们同意根据上述规定将《关于向关联方出租设备的日常关联
交易议案》提交股东大会进行审议。




                        沈阳机床股份有限公司董事会
                           二〇一八年十二月十二日