股票代码：000410             股票简称：沈阳机床           公告编号：2019-08




                     沈阳机床股份有限公司
     第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.沈阳机床股份有限公司第八届监事会第十一次会议的通知于 2019 年 1 月

4 日以传真或电子邮件的形式送达各位监事。

    2.本次监事会于 2019 年 1 月 11 日以通讯形式召开。

    3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4.本次会议由李文华先生主持。

    5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    《关于控股股东变更承诺函的议案》

    本公司监事会认为：公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司本次变更

承诺函议案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，

本次事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关

联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，

公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。

    本议案涉及关联交易，关联监事李文华、栗皎、杨新伟回避表决。

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    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法

对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

   《第八届监事会第十一次会议决议》

   特此公告。




                                      沈阳机床股份有限公司监事会

                                          二〇一九年一月十一日




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