股票代码：000410         股票简称：沈阳机床     公告编号：2019-11



            沈阳机床股份有限公司关于
增加临时提案后召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    公司董事会于 2019 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年

第 1 次临时股东大会的通知》公告。2019 年 1 月 10 日，公司董事

会收到控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机

集团”）发出的《关于增加二〇一九年第一次临时股东大会临时提

案的函》，经董事会审议通过同意在公司 2019 年第 1 次临时股东

大会上增加《关于控股股东变更承诺函的议案》一项临时提案。现

将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会。公司于 2019 年 1 月 3 日召开第八届

董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2019 年第一次临时

股东大会议案》，会议决定于 2019 年 1 月 21 日（星期一）召开公

司 2019 年第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
    4、召开时间：

    （1）现场会议召开时间 2019 年 1 月 21 日（星期一）下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为 2019 年 1 月 21 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019

年 1 月 20 日 15∶00 至 2019 年 1 月 21 日 15∶00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 15 日

    7、出席对象：

    (1)截止股权登记日 2019 年 1 月 15 日收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股

东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

    (3)本公司聘请的见证律师

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02 会

议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号。

    二、会议审议事项

   1.审议《关于公司以控股子公司股权质押向银行申请贷款的议
案》

   2.审议《关于公司以控股子公司资产抵押向机构申请贷款的议

案》

   3.审议《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

   4.审议《关于以自有资产抵押向机构申请贷款的议案》

   5.审议《关于控股股东变更承诺函的议案》

   上述 1-4 项议案内容详见 2019 年 1 月 4 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第八届董事会第二十

二次会议决议公告和公司同日披露的相关公告。第 5 项议案内容详

见 2019 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》上刊登的公司第八届董事会第二十三次会议决议公告和公司

同日披露的相关公告。其中，议案 5 属于关联交易事项，关联股东

沈阳机床（集团）有限责任公司须回避表决。

       三、提案编码
                                                               备注
   提案编码               提案名称                       该列打勾的栏
                                                           目可以投票
    100       总议案：本次股东大会所有议案                       √
   1.00       议案 1：关于公司以控股子公司股权质押向银           √
              行申请贷款的议案
   2.00       议案 2：关于公司以控股子公司资产抵押向机        √
              构申请贷款的议案
   3.00       议案 3：关于以自有资产抵押向银行申请贷款        √
              的议案
   4.00       议案 4：关于以自有资产抵押向机构申请贷款        √
              的议案
   5.00       议案 5：关于控股股东变更承诺函的议案            √

       四、会议登记方法
    1、登记方式：

    （1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证

明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，

还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行

登记。

    （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

    （4）异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2019 年 1 月 16 日至 18 日。

    3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 公司

董事会办公室。

    4、会议联系方式及其他

    (1) 公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号

    (2) 邮编：110142

    (3) 电话：(024)25190865

    (4) 传真：(024)25190877

    (5) 联系人：林晓琳、石苗苗

    (6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

    五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可

以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。

    六、备查文件

    公司第八届董事会第二十二次会议决议。

    公司第八届董事会第二十三次会议决议。

    附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书




                              沈阳机床股份有限公司

                                    董 事 会

                              二〇一九年一月十一日
附件:

                    参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

       1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票

简称：“沈机投票。”

       2.填报表决意见或选举票数

        本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、

弃权；

       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2019 年 1 月 21 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶

00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 20 日下午 3：

00，结束时间为 2019 年 1 月 21 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
                        授 权 委 托 书
    兹委托         先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
                                                    备注       同 反 弃
                                                               意 对 权
                                                    该列
  提 案                                             打勾
  编码                 提案名称                     的栏
                                                    目可
                                                    以投
                                                      票
   100    总议案：本次股东大会所有议案                √
  1.00    议案 1：关于公司以控股子公司股权质押向      √
          银行申请贷款的议案
  2.00    议案 2：关于公司以控股子公司资产抵押向     √
          机构申请贷款的议案
  3.00    议案 3：关于以自有资产抵押向银行申请贷     √
          款的议案
  4.00    议案 4：关于以自有资产抵押向机构申请贷     √
          款的议案
  5.00    议案 5：关于控股股东变更承诺函的议案       √
    委 托 人 姓 名：               委托人身份证号：
    委托人股东账户：               委托人持股数：

    委托人签名（盖章）：

    受托人姓名：                   受托人身份证号：

    受托人签名：

    如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。

                                  委托日期：   年         月     日