沈阳机床股份有限公司独立董事关于公司控股股东变更
                  承诺事项的独立意见

    我们作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在董事会召开前，认真审阅了公司第八届董事会第二十
三次会议相关资料，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关
规定，我们基于独立判断立场就公司本次会议审议的事项发表如
下独立意见：
    本次控股股东沈机集团承诺变更事项符合中国证监会《上市
公司监管指引第 4 号---上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规
定，变更方案合法合规、不影响公司和其他投资者的利益。公司
董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将
控股股东变更承诺函议案提交股东大会审议。




    独立董事：钟田丽 张黎明 李卓




                                 二〇一九年一月十一日




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