证券代码：000410           证券简称：沈阳机床             公告编号：2019-16


                   沈阳机床股份有限公司
             第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议通知于 2019 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出。
    2.本次董事会于 2019 年 1 月 29 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
    4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本
次董事会。
    5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的相关规定。
    二、会议审议并通过了如下议案：
    1.《关于以自有资产抵押向银行申请授信贷款的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-18
公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2.《关于控股股东变更承诺的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-19
公告。
    审议本议案时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生回避本项
议案的表决，其他四名非关联董事进行了表决。本议案需提交公司股东大
会审议。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

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       3.《关于向工商银行申请流动资金贷款展期的议案》
       根据业务需要，沈阳机床股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公
司沈阳分行提交贷款展期申请，展期期限不超过原贷款期限，具体内容如
下：
  序号                本金(元)             放款日         到期日

   1                49,500,000.00         2018/2/7       2019/2/2


   2                89,500,000.00         2018/2/7       2019/2/1


   3                89,500,000.00         2018/3/26      2019/3/25


   4                99,500,000.00         2018/4/27      2019/4/18


   5                99,500,000.00         2018/5/10      2019/4/25


   6                99,500,000.00         2018/5/10      2019/5/6


   7                99,500,000.00         2018/6/8       2019/5/31


   8                199,500,000.00        2018/11/8      2019/5/7

  合计              826,000,000.00          ——           ——

       本议案需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
       4.《关于召开二○一九年第二次临时股东大会的议案》
       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-20
公告。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。



                                     沈阳机床股份有限公司董事会

                                         二〇一九年一月三十日

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