证券代码：000410       证券简称：沈阳机床        公告编号：2019-24

          沈阳机床股份有限公司二〇一九年度

               第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：现场会议召开时间为：2019 年 2 月 15 日（星期

五）下午 14:00。网络投票时间为：2019 年 2 月 14 日 15:00—2019

年 2 月 15 日 15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为：2019 年 2 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00

—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2019 年 2 月 14 日

15:00 至 2019 年 2 月 15 日 15:00。

    2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室

    3、召开方式：现场投票及网络投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长赵彪

    6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

    （二）会议出席情况

    沈阳机床股份有限公司二〇一九年度第二次临时股东大会的股

东及股东授权委托代表共 559 名，代表股份 273,329,629 股，占公司
总股本的 35.71%。其中通过网络投票参与的股东共 551 名，代表股

份 41,916,449 股，占上市公司总股份的 5.4759%。公司部分董事、

监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、

出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关

规定，会议合法有效。

    二、提案审议和表决情况

    （一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

    （二）会议审议议案情况

    1、《关于控股股东变更承诺的议案》

    表决结果：同意 28,654,262 股，反对 13,933,487 股，弃权 70,100

股，同意股数占出席会议有效表决权的 67.17%。

    由于该事项属于关联交易，沈阳机床（集团）有限责任公司回避

表决。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

投票情况：同意 28,654,262 股，反对 13,933,487 股，弃权 70,100

股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 67.17%。

    2、《关于向工商银行申请流动资金贷款展期的议案》

    表决结果：同意 266,445,751 股，反对 5,490,326 股，弃权

1,393,552 股。同意股数占出席会议有效表决权的 97.48%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

投票情况：同意 35,773,971 股，反对 5,490,326 股，弃权 1,393,552

股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 83.86%。
    三、律师出具的法律意见

    此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行

了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集

人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了

《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一九年度第

二次临时股东大会的法律意见书》。

    上述议案内容分别详见 2019 年 1 月 31 日公司在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第 8 届董事会第 24 次会

议决议公告和公司同日发布的相关公告。

    四、备查文件：

    《法律意见书》

    特此公告。




                                          沈阳机床股份有限公司

                                                 董事会

                                          二〇一九年二月十五日