股票代码：000410         股票简称：*ST沈机            公告编号：2019-132


                     沈阳机床股份有限公司

          第八届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议通知于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件方
式发出。
     2、本次董事会于 2019 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
     3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
     4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
     5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司
签署<金融服务协议>的关联交易议案》。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《沈阳机床股份有限公司关于公司与通用技术集团财务有
限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易公告》。本议案
需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评
估报告的议案》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《沈阳机床股份有限公司关于通用技术集团财务有限责任
公司风险评估报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司在通用技术集团财务有限责任公司
开展存款等金融业务的风险处置预案》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《沈阳机床股份有限公司关于在通用技术集团财务有限责
任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的
议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》。
     特此公告。




                       沈阳机床股份有限公司董事会
                         二○一九年十二月三十一日