股票代码：000410         股票简称：*ST 沈机     公告编号：2020-33



                    沈阳机床股份有限公司
              关于召开 2019 年度股东大会的通知

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2019 年度股东大会。
     2、召集人：公司董事会。公司于 2020 年 4 月 28 日召
开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于召开 2019
年度股东大会议案》。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
     4、召开时间：
     （1）现场会议召开时间 2020 年 6 月 30 日（星期二）
下午 14:00
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 30 日 9∶30－11∶30
和 13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2020 年 6 月 30 日 9∶15 至 2020 年 6 月
30 日 15∶00 期间的任意时间。
    5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 23 日
    7、出席对象：
    (1)截止股权登记日 2020 年 6 月 23 日收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
    (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
    (3)本公司聘请的见证律师
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼
V1-02 会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲
1 号。
    二、会议审议事项
    1.审议《二○一九年度董事会工作报告》
    2.审议《二○一九年度监事会工作报告》
    3.审议《二○一九年度报告及摘要》
    4.审议《二○一九年度财务决算报告》
    5.审议《二○一九年度利润分配预案》
    6.审议《关于授权管理层办理二〇二〇年度金融机构
授信额度的议案》
    7.审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司二〇二〇年度审计机构的议案》
    8.审议《二○二○年度预计日常关联交易的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案内容详见 2020 年 4 月 30 日、2020 年 6 月 10
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上
刊登的公司第八届董事会第三十五次、第三十七次会议决
议公告。议案 8 属于关联交易事项，关联股东中国通用技
术（集团）控股有限责任公司须回避表决。
    三、提案编码
                                                              备注
  提案编码             提案名称                         该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100      总议案：本次股东大会所有议案                       √
   1.00      议案 1：二○一九年度董事会工作报告                 √
   2.00      议案 2：二○一九年度监事会工作报告                 √
   3.00      议案 3：二○一九年度报告及摘要                     √
   4.00      议案 4:二○一九年度财务决算报告                    √
   5.00      议案 5：二○一九年度利润分配预案                   √
   6.00      议案 6：关于授权管理层办理二〇二〇年度金           √
             融机构授信额度的议案
   7.00      议案 7: 关于续聘天职国际会计师事务所（特        √
             殊普通合伙）为公司二〇二〇年度审计机构
             的议案
   8.00      议案 8：二○二○年度预计日常关联交易的议        √
             案
      四、会议登记方法
      1、登记方式：
      （1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出
席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身
份证、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续。
      （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭
证进行登记。
      （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理
人出席。
      （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
      2、登记时间：2020 年 6 月 25 日—6 月 29 日
      3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号 公司董事会办公室。
      4、会议联系方式及其他
     （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号
      (2) 邮编：110142
      (3) 电话：(024)25190865
      (4) 传真：(024)25190877
      (5) 联系人：林晓琳、石苗苗
   (6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
    五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程
详见附件。
    六、备查文件
   公司第八届董事会第三十五、三十七次会议决议。
   附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书




                          沈阳机床股份有限公司
                                董 事 会
                           二〇二〇年六月九日
附件:

                 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票

简称：“沈机投票。”

    2.填报表决意见或选举票数

       本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、

弃权；

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 6 月 30 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶

00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 6 月 30 日上午

9:15，结束时间为 2020 年 6 月 30 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
                       授 权 委 托 书
    兹委托     先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份
有限公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
                                                  备注     同 反 弃
                                                           意 对 权
 提 案                                          该列打勾
                      提案名称
 编码                                           的栏目可
                                                  以投票
   100   总议案：本次股东大会所有议案               √
  1.00   议案 1：二○一九年度董事会工作报告         √
  2.00   议案 2：二○一九年度监事会工作报告         √
  3.00   议案 3：二○一九年度报告及摘要             √
  4.00   议案 4:二○一九年度财务决算报告            √
  5.00   议案 5：二○一九年度利润分配预案           √
  6.00   议案 6：关于授权管理层办理二〇二〇年       √
         度金融机构授信额度的议案
  7.00   议案 7: 关于续聘天职国际会计师事务        √
         所（特殊普通合伙）为公司二〇二〇年
         度审计机构的议案
  8.00   议案 8：二○二○年度预计日常关联交易      √
         的议案


    委 托 人 姓 名：                  委托人身份证号：

    委托人股东账户：                  委托人持股数：

    委托人签名（盖章）：              受托人姓名：

    受托人身份证号：                  受托人签名：

    如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。

                                  委托日期：        年     月   日