证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2020-40
沈阳机床股份有限公司
二〇一九年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会出现否决议案。否决议案为议案 6：《关
于授权管理层办理二〇二〇年度金融机构授信额度的议案》
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2020 年 6 月 30 日（星期
二）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 6 月 30 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月
30 日 9∶15 至 2020 年 6 月 30 日 15∶00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长车欣嘉
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一九年度股东大会的股东及股东授
权委托代表共 500 名，代表股份 722,434,144 股，占公司总股本的
42.90%。其中通过网络投票参与的股东共 495 名，占上市公司总股份
的 8.3681％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本
次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
1.审议《二〇一九年度董事会工作报告》
表决结果：同意 702,078,575 股，反对 12,965,576 股，弃权
7,389,993 股，同意股数占出席会议有效表决权的 97.18%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 197,036,231 股，反对 12,965,576 股，弃权 7,389,993
股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 90.64％。
2.审议《二〇一九年度监事会工作报告》
表决结果：同意 702,289,675 股，反对 12,756,076 股，弃权
7,388,393 股，同意股数占出席会议有效表决权的 97.21%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 197,247,331 股，反对 12,756,076 股，弃权 7,388,393
股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 90.73％。
3.审议《二〇一九年度报告及摘要》
表决结果：同意 702,046,475 股，反对 13,349,976 股，弃权
7,037,693 股，同意股数占出席会议有效表决权的 97.18%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 197,004,131 股，反对 13,349,976 股，弃权 7,037,693
股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 90.62％。
4.审议《二〇一九年度财务决算报告》
表决结果：同意 702,068,675 股，反对 13,359,976 股，弃权
7,005,493 股，同意股数占出席会议有效表决权的 97.18%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 197,026,331 股，反对 13,359,976 股，弃权 7,005,493
股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 90.63%。
5.审议《二〇一九年度利润分配预案》
表决结果：同意 702,167,375 股，反对 13,685,977 股，弃权
6,580,792 股，同意股数占出席会议有效表决权的 97.19%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 197,125,031 股，反对 13,685,977 股，弃权 6,580,792
股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 90.68%。
6.审议《关于授权管理层办理二〇二〇年度金融机构授信额度的
议案》
表决结果：同意 198,506,332 股，反对 517,496,520 股，弃权
6,431,292 股，同意股数占出席会议有效表决权的 27.48%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 198,506,332 股，反对 12,454,176 股，弃权 6,431,292
股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 91.31％。
7.审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司二〇二〇年度审计机构的议案》
表决结果：同意 702,979,976 股，反对 12,775,676 股，弃权
6,678,492 股，同意股数占出席会议有效表决权的 97.31%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 197,937,632 股，反对 12,775,676 股，弃权 6,678,492
股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 91.05%。
8.审议《二〇二〇年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意 196,818,631 股，反对 13,389,377 股，弃权
7,183,792 股，同意股数占出席会议有效表决权的 90.54%。
由于该事项属于关联交易，中国通用技术（集团）控股有限责任
公司回避表决。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 196,818,631 股，反对 13,389,377 股，弃权 7,183,792
股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 90.54%。
9.审议《关于沈机集团申请豁免将 i5 相关资产注入上市公司承
诺履行义务的议案》
表决结果：同意 105,207,516 股，反对 68,878,862 股，弃权
241,000 股，同意股数占出席会议有效表决权的 60.35%。
由于该事项属于关联交易，中国通用技术（集团）控股有限责任
公司、沈阳盛京资产管理集团有限公司回避表决。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 105,207,516 股，反对 68,878,862 股，弃权 241,000
股，同意股数占出席会议有效表决权的 60.35%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行
了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了
《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一九年度股
东大会的法律意见书》。
上述议案内容分别详见 2020 年 4 月 30 日、6 月 10 日和 6 月 20
日公司在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上刊登
的公司第 8 届董事会第 35 次、37 次、38 次会议决议公告和公司同日
发布的相关公告。
四、备查文件
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月三十日
