股票代码：000410        股票简称：*ST 沈机     公告编号：2020-42



               沈阳机床股份有限公司
         第八届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1. 本次董事会会议通知于 2020 年 7 月 10 日以电子邮
件方式发出。
     2. 本次董事会于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式召开。
     3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。
     4. 本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届。第九届
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议通过《关于选举车欣嘉为第九届董事会非独立董
事的议案》
     经公司第八届董事会提名委员会会议决定，提名车欣嘉
先生为公司第九届董事会董事候选人,提交股东大会选举。
任期自股东大会选举通过之日起,至第九届董事会届满之日
止。
    车欣嘉先生具备担任公司董事的资质和能力。未发现其
有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况。
    候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2.审议通过《关于选举董凌云为第九届董事会非独立董
事的议案》
    经公司第八届董事会提名委员会会议决定，提名董凌云
先生为公司第九届董事会董事候选人,提交股东大会选举。
任期自股东大会选举通过之日起,至第九届董事会届满之日
止。
    董凌云先生具备担任公司董事的资质和能力。未发现其
有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况。
   候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3.审议通过《关于选举周建华为第九届董事会非独立董
事的议案》
    经公司第八届董事会提名委员会会议决定，提名周建华
先生为公司第九届董事会董事候选人,提交股东大会选举。
任期自股东大会选举通过之日起,至第九届董事会届满之日
止。
    周建华先生具备担任公司董事的资质和能力。未发现其
有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况。
    候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    4.审议通过《关于选举魏华亮为第九届董事会非独立董
事的议案》
    经公司第八届董事会提名委员会会议决定，提名魏华亮
先生为公司第九届董事会董事候选人,提交股东大会选举。
任期自股东大会选举通过之日起,至第九届董事会届满之日
止。
    魏华亮先生具备担任公司董事的资质和能力。未发现其
有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况。
    候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    5.审议通过《关于选举钟田丽为第九届董事会独立董事
的议案》
    经公司第八届董事会提名委员会会议决定，提名钟田丽
女士为公司第九届董事会独立董事候选人，提交股东大会选
举。按照规定独立董事在公司连续担任独立董事时间不得超
过六年。独立董事钟田丽任期自股东大会选举通过之日起至
2021 年 3 月 27 日届满。
    被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发现
独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公
司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况。独立董事候选人需经深圳
证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司
股东大会方可进行表决。
    候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    6.审议通过《关于选举张黎明为第九届董事会独立董事
的议案》
    经公司第八届董事会提名委员会会议决定，提名张黎明
先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提交股东大会选
举。按照规定独立董事在公司连续担任独立董事时间不得超
过六年。独立董事张黎明任期自股东大会选举通过之日起至
2022 年 5 月 24 日届满。
    被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发现
独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公
司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况。独立董事候选人需经深圳
证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司
股东大会方可进行表决。
    候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    7.审议通过《关于选举王英明为第九届董事会独立董事
的议案》
    经公司第八届董事会提名委员会会议决定，提名王英明
先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提交股东大会选
举。独立董事王英明任期自股东大会选举通过之日起至第九
届董事会届满之日止。
    被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发现
独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公
司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况。独立董事候选人需经深圳
证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司
股东大会方可进行表决。
    候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    8．审议通过《关于召开公司二○二○年第四次临时股
东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 8 月 4 日召开 2020 年第四次临时股
东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）发布的
2020-44 号公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告。




                          沈阳机床股份有限公司董事会
                             二○二○年七月十七日
              第九届董事会非独立董事候选人简历

    车欣嘉先生：男，1963 年出生，中共党员，本科学历，高级工

程师。曾任沈阳机床股份有限公司总裁，沈阳机床（集团）有限责任

公司工会主席、沈阳机床（集团）有限责任公司董事、沈阳机床股份

有限公司董事。现任沈阳机床股份有限公司董事长。

    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》

中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公

司法》等相关法律法规要求的任职条件。

    董凌云先生：男，1973 年生，中共党员，硕士研究生，高级工

程师。曾任沈阳机床股份有限公司行政总监兼公共服务事业部总经

理。现任沈阳机床股份有限公司总经理。

    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》

中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公

司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    周建华先生：男，1963 年出生，中共党员，硕士研究生，工程

师。曾任通用技术集团战略和发展总部副总经理、科技管理部经理，

通用技术集团新材料工作领导小组副组长，现任通用技术集团派驻二

级公司专职董事。

    周建华先生在控股股东通用技术集团现任通用技术集团派驻二

级公司专职董事职务，与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未

持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备

忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，

符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

    魏华亮先生:男，1961 年出生，中共党员，研究生学历，研究员

高级工程师。曾任哈量集团公司董事长、总经理、党委书记，通用技

术集团装备业务工作小组组长，现任通用技术集团装备制造事业部常

务副总经理。

    魏华亮先生在控股股东通用技术集团现任装备制造事业部常务

副总经理职务，与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有公

司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》

中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公

司法》等相关法律法规要求的任职条件。
              第九届董事会独立董事候选人简历

    钟田丽女士：女，1956 年出生，中共党员，东北大学教授（博

士生导师）。曾任东北大学工商管理学院教师、东北大学工商管理学

院副院长、东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长、

东北大学工商管理学院会计系主任。沈阳机床股份有限公司独立董

事。

    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》

中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为独立董事的情形，符

合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

    张黎明先生：男，1955 年出生，中共党员。曾任沈阳市第一商

业局、商业管理局，科员、副科长、科长、处长，沈阳交电总公司，

党委书记、常务副总，沈阳商业城股份有限公司，董事、董秘、副总

裁。沈阳机床股份有限公司独立董事。

    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》

中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为独立董事的情形，符

合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

    王英明先生：男，1974 年出生，中共党员，硕士研究生学历，

副教授职称。曾任三橡股份有限公司独立董事、辽宁华信律师事务所

兼职律师，辽宁恒敬律师事务所兼职律师。现任辽宁大学法学院副教

授，辽宁观策律师事务所兼职律师。

    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》

中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为独立董事的情形，符

合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。