股票代码：000410       股票简称：*ST沈机           公告编号：2020-52


                     沈阳机床股份有限公司

            第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2020 年 9 月 29 日以电子邮件
方式发出。
     2.本次董事会于 2020 年 10 月 12 日以现场结合通讯方
式召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 6 人，董事周
建华因休假原因未出席本次董事会，缺席表决。董事长车欣
嘉、董事董凌云、独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立
董事王英明现场参会，董事魏华亮以通讯形式参会。
     4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
     5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司职业经
理人领导人员薪酬激励管理办法（试行）>的议案》。

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
     2.审议通过《关于拟以公开挂牌方式出售子公司股权及
相关债权的议案》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的 2020-53 公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《关于与沈机集团土地、房屋租赁的关联交
易议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事魏华亮先生回避表决。详细内容在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的 2020-54 公告。本议案尚
需经股东大会审议通过。
     特此公告。




                     沈阳机床股份有限公司董事会
                           2020年10月12日