证券代码：000410         证券简称：*ST沈机        公告编号：2020-61



          沈阳机床股份有限公司二〇二〇年度

               第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：现场会议召开时间为：2020 年 11 月 11 日（星期

三）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2020 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020

年 11 月 11 日 9∶15 至 2020 年 11 月 11 日 15∶00 期间的任意时间。

    2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室

    3、召开方式：现场投票及网络投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长车欣嘉

    6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

    （二）会议出席情况

    沈阳机床股份有限公司二〇二〇年度第五次临时股东大会的股

东及股东授权委托代表共 102 名，代表股份 635,903,478 股，占公司
总股本的 37.76%。其中通过网络投票参与的股东共 100 名，占上市

公司总股份的 4.9021％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席

了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决

程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、提案审议和表决情况

    （一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

    （二）会议审议议案情况

    1.《关于与沈机集团土地、房屋租赁的关联交易议案》

   表决结果：同意 130,306,449 股，反对 256,685 股，弃权 298,000

股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.58%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

投票情况：同意 130,306,449 股，反对 256,685 股，弃权 298,000 股，

同意股数占出席会议有效表决权的 99.58%。

    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限

责任公司回避表决。

    2.《关于以公开挂牌方式出售子公司股权及相关债权的议案》

    表决结果：同意 635,572,278 股，反对 241,200 股，弃权 90,000

股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.95%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

投票情况：同意 130,529,934 股，反对 241,200 股，弃权 90,000 股，

同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.75%。

    三、律师出具的法律意见
    此次股东大会由北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、李欣

律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符

合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人

资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决

议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床

股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    上述议案内容分别详见 2020 年 10 月 13 日、2020 年 10 月 27 日

公司在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上刊登的

公司 9 届 3 次董事会及 9 届 4 次董事会会议决议公告和公司同日发布

的相关公告。

    四、备查文件

    《法律意见书》

    特此公告。




                                          沈阳机床股份有限公司

                                                   董事会

                                        二〇二〇年十一月十一日