股票代码：000410         股票简称：*ST 沈机    公告编号：2020-66

             沈阳机床股份有限公司
  关于召开 2020 年度第六次临时股东大会的通知
   本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     一、召开会议基本情况
     1.股东大会届次：2020 年度第六次临时股东大会。
     2.召集人：公司董事会。公司于 2020 年 12 月 15 日召
开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2020 年
第六次临时股东大会的议案》，会议决定于 2020 年 12 月
31 日（星期四）召开公司 2020 年度第六次临时股东大会。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
     4.召开时间：
     (1)现场会议召开时间 2020 年 12 月 31 日（星期四）
下午 14:00；
     (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网 络投 票的 具体 时间 为 2020 年 12 月 31 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 31 日 9∶
15 至 2020 年 12 月 31 日 15∶00 期间的任意时间。
     5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2020 年 12 月 22 日
    7.出席对象：
    (1)截止股权登记日 2020 年 12 月 22 日收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决
权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
    (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员；
    (3)本公司聘请的见证律师；
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼
V1-02 会议室，地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲
1 号。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于因本次资产出售形成关联担保的议案》
    上述议案内容详见 2020 年 12 月 16 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第九届董事
会第五次会议决议公告。
    《关于因本次资产出售形成关联担保的议案》属于关
联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责
任公司须回避表决。
    三、提案编码
                                                  备注
   提案编码          提案名称
                                              该列打勾的栏
                                                      目可以投票

     100     总议案：本次股东大会所有议案                 √

             议案 1：《关于因本次资产出售形成关联担       √
     1.00
             保的议案》

     四、会议登记方法
     1.登记方式：
     (1)法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出
席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身
份证、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续；
     (2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证
进行登记；
     (3)因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人
出席；
     (4)异地股东可以信函或传真方式登记。
     2.登记时间：2020 年 12 月 23 日至 12 月 25 日，2020
年 12 月 28 日至 12 月 30 日。
     3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
公司董事会办公室。
     4.会议联系方式及其他
     (1)公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号
     (2)邮编：110142
     (3)电话：(024)25190865
   (4)传真：(024)25190877
   (5)联系人：林晓琳、石苗苗
   (6)参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
   五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程
详见附件。
   六、备查文件
   第九届董事会第五次会议决议。
   附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书




                   沈阳机床股份有限公司董事会
                            2020年12月15日
附 件


           参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
    1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，
投票简称：“沈机投票。”
    2.填报表决意见或选举票数
    本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 12 月 31 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 12 月
31 日 9∶15，结束时间为 2020 年 12 月 31 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年
4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
                       授 权 委 托 书

        兹委托        先生/女士全权代表 本人/本单位出席沈阳机床
股份有限公司 2020 年度第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：

                                                    备注          同 反 弃

                                                                  意 对 权

提 案                                             该列打勾
                        提案名称
编码                                              的栏目可

                                                   以投票

 100     总议案：本次股东大会所有议案                √

1.00     议案 1：《关于因本次资产出售形成关联担      √
         保的议案》

       委 托 人 姓 名：                 委托人身份证号：
       委托人股东账户：                 委托人持股数：
       委托人签名（盖章）：
       受托人姓名：                     受托人身份证号：
       受托人签名：
       如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。




                                   委托日期：       年       月     日