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公司公告

*ST沈机:独立董事关于因本次资产出售形成关联担保的独立意见2020-12-16  

                                    沈阳机床股份有限公司独立董事
     关于因本次资产出售形成关联担保的独立意见

    我们作为沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,在董事会召开前,认真审阅了公司第九届董事会第五次
会议相关资料,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,
我们基于独立判断立场就公司本次会议审议的事项发表如下独
立意见:
    若完成本次资产出售,公司为优工业提供的担保即变更为公
司为关联公司沈机集团控股子公司提供的担保。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》相关规定,公司本次为优工业提供担保的
行为构成关联担保。优工业将为本次担保提供反担保。
    公司能有效地控制和防范风险,符合公司和全体股东利益,
不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述担保符合《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,其决策程序
合法、有效,我们同意根据上述规定将《关于因本次资产出售形
成关联担保的议案》提交股东大会进行审议。

    独立董事:钟田丽 张黎明 王英明




                                     2020 年 12 月 15 日